У місті Чернівці за участю СБУ, МВС, ДПА, вирішували, як боротися з відмиванням доходів та фіктивними фірмами

- 20.03.2009 18:28
У місті Чернівці за участю СБУ, МВС, ДПА, вирішували, як боротися з відмиванням доходів та фіктивними фірмами

У місті Чернівці відбулось чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань протидії тіньовим схемам економічної діяльності підприємств області та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на тему: «Діяльність фінансових установ з ознаками «фіктивності» на території Чернівецької області в умовах фінансової кризи».

Увагу учасників МРГ – представників правоохоронних та державних органів було привернуто до ризиків використання таких установ у схемах легалізації доходів злочинного походження, спричинення шкоди інтересам громадян і держави у наслідок надання ними неповної, або недостовірної інформації щодо їхніх послуг, а також діяльності поза полем правового регулювання.

Регіональний відділ Держфінмоніторингу привернув увагу учасників національної системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, що в умовах дефіциту банківських кредитів можлива активізація шахрайських «пірамід», які побудовані за схемами спільного кредитування, псевдоінвестиційних проектів, страхування за кордоном.

З доповідями виступили начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області та представники Управлінь СБУ, МВС (УБОЗ, УДСБЕЗ), ДПА в Чернівецькій області.

Під час засідання було обговорено проблемні питання, що виникають у регіональних підрозділів державних органів області при застосуванні  законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів.

За підсумками роботи МРГ прийнято рішення, яке спрямоване на покращення координації та взаємодії на регіональному рівні учасників національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом у сфері діяльності суб’єктів господарювання - фінансових посередників.


Ключові слова: Відмивання грошей, Чернівці, СБУ, ДПА, МВС, УБОЗ, ВДЗБЕЗ

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Нерухоме майно ГУ Нацполіції у Чернівцях в оренду На балансі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ( далі – ГУНП), код ЄДРПОУ 40109079; перебуває нерухоме державне майно, що знаходиться за адресою
- 17.05.2021 08:55
Медведчука підозрюють у державній зраді - ОПЗЖ проти За словами Бойка, зараз в квартирі у Медведчука проводиться обшук.
- 11.05.2021 13:00
У Росії студент розстрляв 9 людей у школі 19-річний Ильназ Галяве до скоєння масового вбивства і входу в гімназію №175 на вулиці
- 11.05.2021 12:55
На Буковині поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, який викрав чужий автомобіль Сьогодні, 11 травня, до поліції звернулася 50-річна жителька села Годинівка та повідомила
- 11.05.2021 11:02
Популярний в TikTok тренд спотворив обличчя дівчини і засліпив її на одне око Британська блогерша провела популярну в TikTok б'юті-процедуру в домашніх умовах і залишилася з
- 10.05.2021 14:05
Аериканці почали виплачувати борги по кредитам з небаченою роками швидкістю. Банки стурбовані зростанням своїх витрат за споживчими
- 06.05.2021 12:08
ДБР завершило розслідування авіакатастрофи літака Ан-26Ш в Чугуєві 5 травня 2021 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі
- 06.05.2021 11:03
Юлія Мендель подала заяву про звільнення У зв'язку з цим посаду прес-секретаря буде уточнена і визначена в окремий функціонал.
- 30.04.2021 13:45
Бандити заманили іранського блогера в Україну і забрали $ 1,4 млн в біткоіни. Згідно з повідомленням, злочинну схему організував 37-річний уродженець Ірану. Його спільниками в
- 29.04.2021 15:49
З іноземця в Борисполі 19 годин видавлювали кокаін Київські митники затримали іноземця в аеропорту "Бориспіль". Він намагався провезти у власному череві
- 27.04.2021 11:09

Всі новини