У місті Чернівці за участю СБУ, МВС, ДПА, вирішували, як боротися з відмиванням доходів та фіктивними фірмами

- 20.03.2009 18:28

У місті Чернівці відбулось чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань протидії тіньовим схемам економічної діяльності підприємств області та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на тему: «Діяльність фінансових установ з ознаками «фіктивності» на території Чернівецької області в умовах фінансової кризи».

Увагу учасників МРГ – представників правоохоронних та державних органів було привернуто до ризиків використання таких установ у схемах легалізації доходів злочинного походження, спричинення шкоди інтересам громадян і держави у наслідок надання ними неповної, або недостовірної інформації щодо їхніх послуг, а також діяльності поза полем правового регулювання.

Регіональний відділ Держфінмоніторингу привернув увагу учасників національної системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, що в умовах дефіциту банківських кредитів можлива активізація шахрайських «пірамід», які побудовані за схемами спільного кредитування, псевдоінвестиційних проектів, страхування за кордоном.

З доповідями виступили начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області та представники Управлінь СБУ, МВС (УБОЗ, УДСБЕЗ), ДПА в Чернівецькій області.

Під час засідання було обговорено проблемні питання, що виникають у регіональних підрозділів державних органів області при застосуванні законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів.

За підсумками роботи МРГ прийнято рішення, яке спрямоване на покращення координації та взаємодії на регіональному рівні учасників національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом у сфері діяльності суб’єктів господарювання - фінансових посередників.

Ключові слова: Відмивання грошей, Чернівці, СБУ, ДПА, МВС, УБОЗ, ВДЗБЕЗ

Коментарі (0)

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Як вирахувати свій грошовий код? Багато психологів, езотериків і практик фінансового благополуччя стверджують, що гроші притягуються не
- 30.03.2025 13:09

Як перевірити справжність купюри долар? снує кілька способів перевірити справжність купюри в доларах, використовуючи її грошовий код:
- 29.03.2025 09:04

М'янма землетрус: докладно про головне
- 28.03.2025 20:51

Мьянма столкнулась с одним из самых разрушительных землетрясений в своей истории Масштаб разрушений и человеческие потери
- 28.03.2025 17:49

Как высчитать свой денежный код Практика привлечения денег: как высчитать свой денежный код и написать его на купюре $1
- 26.03.2025 10:06

Зближення між Вашингтоном і Москвою з питань виборів в Україні викликає стурбованість Україна злякалася, оскільки США та Росія наполягають на проведенні виборів, пише Політико.
- 24.03.2025 15:56

Чому принцеса Діана не спілкувалася із сестрою Як відомо, принцеса Діана виросла в багатодітній сім'ї – мала
- 24.03.2025 12:14

Как проверить подлинность купюры доллар? Существует несколько способов проверить подлинность долларовой купюры, используя ее денежный код:
- 21.03.2025 21:02