Платинова Буковина

Чергову аферу з кредитними спілками викрили працівники столичної міліції. Розплутуючи клубок злочину з однією з спілок, правоохоронці вийшли на слід іншої.

Певно, добряче витратившись на новорічні та різдвяні свята, люди вирішили наповнити свого гаманця за рахунок раніше заощаджених грошей. Однак при спробі отримати свої кровні на них очікувала невдача – кошти видавати відмовлялися. Тож лише упродовж п‘яти постсвяткових днів до Шевченківського районного управління ГУМВС України в місті Києві надійшло шість звернень громадян. Люди скаржилися, що керівництво однієї кредитної спілки упродовж 2007 - 2008 років отримало від них на депозитні рахунки грошові кошти на загальну суму 347,1 тисячі гривень. Угоди укладалися строком від 6 до 18 місяців з нарахуванням від 21 до 29 відсотків річних. Але гроші за договорами, термін дії яких закінчився, людям повернути не вдалося.

Як з‘ясували працівники міліції, цю кредитну спілку, яка має ліцензію на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, було зареєстровано в Шевченківському районі столиці ще в 2003 році. Головою правління кредитної спілки є 43-річна жінка, а головою спостережної ради – на рік молодший за неї громадянин, обоє зареєстровані в Житомирі за однією адресою та мають однакове прізвище.

Картину подальших перспектив для своїх вкладників прояснили самі зловмисники, яких було затримано та доставлено до Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві. Керівники спілки, зловживаючи службовим становищем, привласнювали грошові кошти вкладників, залучені на підставі договорів на депозитні рахунки, шляхом укладання фіктивних кредитних договорів. Як пояснили самі зловмисники, ними укладено 130 фіктивних кредитних договорів на загальну суму 4 млн. 426 тис. грн. Приміром, лише від імені одного громадянина, який звернувся з за допомогою до правоохоронців, з вищезазначеною кредитною спілкою було укладено кредитні договори на загальну суму 149,7 тисячі гривень, які він насправді не укладав.

За попередніми даними, кількість вкладників та осіб, які отримали кредити в спілці, становить 254 особи. Точна кількість клієнтів спілки встановлюється.

Втім, лише такою злочинною статистикою не обмежується коло афер шахрайського дуету. З’ясувалося, що крім столичної, на цю пару зареєстрована ще одна кредитна спілка, вже у Житомирі. Там 60 вкладників внесли до спілки 2 мільйони 200 тисяч гривень. А от термін дії ліцензії за цим видом діяльності у спілки закінчився ще у вересні 2007 року...

За цими фактами Шевченківським РУ ГУМВС України в місті Києві стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем) КК України. Прокуратурою Шевченківського району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Наразі Шевченківським районним судом щодо керівників спілок обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, спрямованих на документування всіх фактів протиправної діяльності заарештованих осіб.

Джерело: ДЗГтаМД МВС України

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Який сир найшкідливіший? Який сир є найкориснішим продуктом, а який купувати не потрібно, розповіла дієтолог Лурдес Кастро Мортільяро з Нью-Йорка, пише CNN.
- 19.04.2023 10:27

У справі про Джека-потрошителя знайшли нового підозрюваного Дослідник та письменник Род Бітті витратив 20 років на вивчення
- 11.04.2023 10:07

Как закрыть статус УКР онлайн беженцам в Польше? Зайти через профиль зауфаны на этот сайт и следовать инструкции, выбрать название ужонда где открывали СТЗ (это важно)
- 29.03.2023 13:29

Україна внесла raiffeisen bank до списку «спонсорів війни»
- 15.03.2023 22:16

Чоловік пограбував заправку на копійчану суму і 14 років ховався у печері. Мешканець Китаю 14 років ховався в печері після пограбування
- 13.03.2023 21:58

У Чернівецькому районі поліцейські розслідують ДТП з трьома потерпілими Учора пізно ввечері, 12 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі
- 13.03.2023 13:25

Україна одержала першу систему ПРО Patriot Як пише Financial Times, також очікується постачання кількох систем Patriot з Нідерландів.
- 10.03.2023 14:35

Стало відомо про попереднє місце роботи охоронця Зеленського. Newsweek: охоронець Зеленського Донець раніше працював у бізнесмена Коломойського
- 10.03.2023 13:42

Паспорта многих украинцев не действительны! С февраля 2023 г. в Украине было решено привести транслитерацию всех документов
- 10.03.2023 12:50

Літак Мрія було знищено з вини керівництва аеродрому у Гостомелі Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому гендиректору аеродрому "Антонов" у Гостомелі
- 10.03.2023 12:14

Всі новини