Платинова Буковина

Усі підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановити свого кінцевого бенефіціарного власника.

Цей обов’язок розповсюджується не тільки на новостворені підприємства, але й на ті, що зареєстровані раніше. Юридичні особи зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника – упродовж 10-ти місяців з дня набрання чинності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» – тобто до 25.09.2015 р.

Зазначені відомості про бенефіціарія не повинні подавати юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи. Звільняються від цього: політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства, державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації.

Громадські об’єднання зобов’язані реєструвати бенефіціарного власника. Якщо засновником ГО є виключно фізичні особи, то окремо інформацію про бенефіціарів подавати не треба.

Довідка:

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Кінцевим бенефіціарним власником не вважається особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (власником) або є посередником щодо такого права.

Отже, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може бути фізична особа, яка не обов’язково володіє частиною у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу компанії, але яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії у спосіб, визначений Законом. В окремих випадках кінцевий бенефіціарний власник у юридичної особи може бути і відсутній.

Відповідальність:

За неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи встановлена адміністративна відповідальність керівника у вигляді штрафу від 5100 до 8500 грн.

Також встановлена відповідальність за умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості – штраф від 8500 до 17000 грн., або арешт на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2-х років.

Дивлячись на все зазначене вище, щоб не потрапити під санкції, керівникам юридичних осіб, які не звільнені від вказаного обов’язку, слід подати інформацію про бенефіціарів своєї юридичної особи до державного реєстратора до 25.09.2015р. за адресою м. Чернівці вул. Б. Хмельницького 64-А., каб. 112, 114, 115,116. тел. 52-28-60, 57-82-16, 52-21-39.

Платинова Буковина, Чернівці

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Юнакам з 17 років потрібно стати на військовий облік у 2025 році Хто звільняється від облікуНа облік не ставляться лише ті, хто:
- 18.04.2025 12:01

Податкові перевірки у 2025 році: хто під прицілом , до чого готуватися українцям Які критерії перевірок?
- 08.04.2025 17:07

Чому банк може заблокувати карту? 5 причин блокування карток Чому банки в Україні можуьб заблокувати вашу картку? Розповімо основні причини
- 07.04.2025 15:47

Почему банки в Украине заблокируют вашу карту? 5 причин Основные причины блокировки карты
- 01.04.2025 16:49

Як прийняти спадщину якщо чоловік за кордоном? Якщо ви перебуваєте за кордоном і хочете оформити спадщину в Україні, це можливо. Для цього потрібно подати заяву про прийняття спадщини, завірену нотаріально.
- 01.04.2025 11:37

Як вирахувати свій грошовий код? Багато психологів, езотериків і практик фінансового благополуччя стверджують, що гроші притягуються не
- 30.03.2025 13:09

Як перевірити справжність купюри долар? снує кілька способів перевірити справжність купюри в доларах, використовуючи її грошовий код:
- 29.03.2025 09:04

М'янма землетрус: докладно про головне
- 28.03.2025 20:51

Мьянма столкнулась с одним из самых разрушительных землетрясений в своей истории Масштаб разрушений и человеческие потери
- 28.03.2025 17:49

Как высчитать свой денежный код Практика привлечения денег: как высчитать свой денежный код и написать его на купюре $1
- 26.03.2025 10:06

Всі новини