У Чернівецькій області тільки в одній фірмі відмили готівкових коштів на суму майже 38,5 млн.грн

- 01.03.2009 14:43
У Чернівецькій області тільки в одній фірмі  відмили готівкових коштів на суму майже 38,5 млн.грн

В Чернівецькій області направлена до суду кримінальна справа, порушена з використанням матеріалів Держфінмоніторингу

З урахуванням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України була порушена кримінальна справа управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Чернівецькій області.

Кримінальна справа порушена проти службових осіб приватного підприємства за ознаками злочинів передбачених ч.2 ,ст. 205 “Фіктивне підприємництво”,

та ч. 3 ст. 209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” Кримінального Кодексу України. Вищевказані особи протягом 2008 року здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків на суму майже 38,5 млн.грн.

Справа направлена для судового розгляду до Першотравневого районного суду м. Чернівці.



Джерело: http://www.sdfm.gov.ua


Ключові слова: Легалізація (відмивання) доходів, ДПА в Чернівецькій області

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Афганістан чекає гуманітарна катастрофа у 2023 році Афганістан зіткнеться з гуманітарною катастрофою
- 21.11.2022 13:12
Хлопець спробував зробити пропозицію коханій та впустив кільце в океан Пара насолоджувалася усамітненням на борту розкішної яхти посеред
- 21.11.2022 12:39
Поліцейські розслідують обставини трьох аварій, які сталися впродовж вихідних на Буковині 19 листопада в селі Недобоївці Дністровського району внаслідок
- 21.11.2022 12:23
Кремль відповів на питання про можливість другої хвилі мобілізації. Так на відповідне запитання відповів офіційний представник
- 21.11.2022 11:14
Рішення Гаагського суда про рейс MH17 «Суд дотримується тієї думки, що Boeing зазнав аварії під час запуску ракети із ЗРК "Бук" з поля під селищем Первомайський. При цьому загинули всі 298 людей, які перебували на борту», ​​— ухвалив суддя Хендрік Стейнхейс.
- 17.11.2022 15:20
Експерти з України візьмуть участь у розслідуванні падіння ракети в Польщі Президент України Володимир Зеленський заявив, що експерти країни братимуть участь у розслідуванні падіння ракети на території Польщі
- 17.11.2022 15:06
В Ізраїлі допустили постачання озброєнь в Україну Новий уряд Ізраїлю на чолі з Біньяміном Нетаньяху може
- 17.11.2022 14:55
Фишинговые мошеннические сайты epidtrimka. com , ua-dopomoga. org и epidtrimka.net Реклама о нем будет распространяться в Инстаграме и других соцсетях.
- 17.11.2022 14:13

Всі новини