У Чернівецькій області тільки в одній фірмі відмили готівкових коштів на суму майже 38,5 млн.грн

- 01.03.2009 14:43
У Чернівецькій області тільки в одній фірмі  відмили готівкових коштів на суму майже 38,5 млн.грн

В Чернівецькій області направлена до суду кримінальна справа, порушена з використанням матеріалів Держфінмоніторингу

З урахуванням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України була порушена кримінальна справа управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Чернівецькій області.

Кримінальна справа порушена проти службових осіб приватного підприємства за ознаками злочинів передбачених ч.2 ,ст. 205 “Фіктивне підприємництво”,

та ч. 3 ст. 209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” Кримінального Кодексу України. Вищевказані особи протягом 2008 року здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків на суму майже 38,5 млн.грн.

Справа направлена для судового розгляду до Першотравневого районного суду м. Чернівці.



Джерело: http://www.sdfm.gov.ua


Ключові слова: Легалізація (відмивання) доходів, ДПА в Чернівецькій області

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Хочете швидко схуднути? Слідкуйте за рівнем вітаміну D Отримати вітамін D, можна просто засмагаючи на пляжі, тож ожна худнути, просто
- 26.10.2021 13:09
В Черновцах сгорела маршрутка, в ней было 10 пассажиров Как можно заметить на видео, у маршрутки горит корпус , сама маршрутка находится на
- 26.10.2021 11:33
В Україну сунуть морози: де похолодає найсильніше У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -5.
- 25.10.2021 17:30
Солепромисли Геройської продали на онлайн-аукціоні за рекордну суму В ході торгів його вартість зросла в 7,3 раз від стартової!
- 22.10.2021 15:35
Червона заона в Україні 21-25 жовтня 2021 року Сьогодні "червона" карантинна зона може поповнитися ще двома областями України
- 20.10.2021 17:42
Користь та шкода винограду Багато калію і цукру: користь і шкода винограду
- 20.10.2021 12:48
Bitcoin поставив новий рекорд 64 453 долара Ціна криптовалюта майже досягла історичного максимуму
- 20.10.2021 11:35
С 21 октября будут проверять сертификаты вакцинации. Как это будет? Что необходимо знать? Обязательно должны быть указаны: вид прививки количество доз, подпись врача и печать учреждения здравоохранения
- 19.10.2021 13:48
В Україні циклон зіткнувся з антициклоном чого чекати? Про це вона повідомила в своєму Телеграм-каналі.
- 19.10.2021 11:43

Всі новини