У Чернівецькій області тільки в одній фірмі відмили готівкових коштів на суму майже 38,5 млн.грн

- 01.03.2009 14:43
У Чернівецькій області тільки в одній фірмі  відмили готівкових коштів на суму майже 38,5 млн.грн

В Чернівецькій області направлена до суду кримінальна справа, порушена з використанням матеріалів Держфінмоніторингу

З урахуванням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України була порушена кримінальна справа управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Чернівецькій області.

Кримінальна справа порушена проти службових осіб приватного підприємства за ознаками злочинів передбачених ч.2 ,ст. 205 “Фіктивне підприємництво”,

та ч. 3 ст. 209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” Кримінального Кодексу України. Вищевказані особи протягом 2008 року здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків на суму майже 38,5 млн.грн.

Справа направлена для судового розгляду до Першотравневого районного суду м. Чернівці.



Джерело: http://www.sdfm.gov.ua


Ключові слова: Легалізація (відмивання) доходів, ДПА в Чернівецькій області

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Сильний землетрус стався у Туреччині Землетрус магнітудою 4,6 стався у Туреччині.
- 27.02.2024 20:17
За замах на вбивство односельчанина судитимуть буковинця Поліцейські зібрали докази вини 54-річного жителя Чагорської громади
- 27.02.2024 13:30
Підвищення податків наразі не розглядається в українській владі Питання підвищення податків наразі не розглядається в українській владі, щоб
- 27.02.2024 13:08
Два поліцейських були вбиті, а ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілу Сумщини Тіла двох поліцейських були витягнуті з-під завалів, а
- 26.02.2024 15:49
Що таке антифрод? Шахраї 2023 року вкрали у клієнтів банків — у 1,5 разу більше, ніж
- 26.02.2024 15:27
Event Videographer London In the vibrant city of London, where history meets
- 22.02.2024 12:46
Набір охочих долучитися до відновлення деокупованих територій триває На поточний момент, в кадровий резерв для державної служби на ДОТ
- 20.02.2024 11:33
Майже 20 тисяч молодят подали заявки на реєстрацію шлюбу через портал Дія Найбільше онлайн-заяв подали мешканці Києва,
- 19.02.2024 18:39
У Чернівецькому районі чоловік намагався підкупити поліцейських: розпочато розслідування 35-річний житель села Верхні Петрівці, щоб уникнути адміністративної
- 16.02.2024 12:22
Зелена карта: ціна та процес оформлення Зелена карта: ціна
- 16.02.2024 12:18

Всі новини