На Буковине разоблачили фиктивную фирму и отобрали 300 тисяч гривен
- 29.08.2009 01:10
Организовали конвертационный центр два жителя г. Черновцы для осуществления незаконного перевода безналичных средств в наличность. В состав центра входил созданный ими субъект предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.
Для конвертации средств действующие предприятия за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, работы и услуги, перечисляли на банковские счета «фиктивного» предприятия средства, которые потом с помощью чековой книжки снимались наличностью.
Во время обыска в офисном помещении центра изъяты: регистрационные документы, черновые записи, банковские выписки о движении средств по расчетным счетам в течение 2008-2009 годов, поддельные первичные бухгалтерские документы (расходные и налоговые накладные) и 28 печатей.
Наложен арест на текущий счет предприятия и заблокировано свыше 300 тыс. гривень. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА Украины.
Коментарі (0)
Другие новости:

- 05.08.2022 16:09

- 28.07.2022 13:38

- 28.07.2022 13:22

- 28.07.2022 09:32

- 26.07.2022 14:43

- 25.07.2022 14:25

- 20.07.2022 15:48

- 19.07.2022 14:17