На Буковине разоблачили фиктивную фирму и отобрали 300 тисяч гривен

- 29.08.2009 01:10
На Буковине разоблачили фиктивную фирму и отобрали 300 тисяч гривен

Организовали конвертационный центр два жителя г. Черновцы для осуществления незаконного перевода безналичных средств в наличность. В состав центра входил созданный ими субъект предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.

Для конвертации средств действующие предприятия за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, работы и услуги, перечисляли на банковские счета «фиктивного» предприятия средства, которые потом с помощью чековой книжки снимались наличностью.

Во время обыска в офисном помещении центра изъяты: регистрационные документы, черновые записи, банковские выписки о движении средств по расчетным счетам в течение 2008-2009 годов, поддельные первичные бухгалтерские документы (расходные и налоговые накладные) и 28 печатей.

Наложен арест на текущий счет предприятия и заблокировано свыше 300 тыс. гривень. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА Украины.


Ключові слова: конвертационный центр Черновцы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Колишня посадовиця чернівецького аеропорту завдала підприємству збитків більше 600 тисяч гривень Розслідуючи обставини злочинної діяльності колишньої посадовиці
- 05.08.2022 16:09
Ердоган знову принизив Путіна Ердоган змусив Путіна прочекати себе 50 секунд. Це були ті
- 28.07.2022 13:38
Олег Денежный и его сестра Мария Деригина запустили новый инфоцыганский курс Бурж сайты Зараз Олег Денежный- Олег Деригин монтує ролики про NFT
- 28.07.2022 13:22
З Білорусі запустили 25 ракет територією України Атака розпочалася після п'ятої години ранку.
- 28.07.2022 09:32
Страховка для беженцев в Чехии через 150 дней: сколько стоит и как оформить? Медицинское страхование для украинцев в Чехии прекратят
- 26.07.2022 14:43
На Буковині ювенальні поліцейські продовжують допомагати дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії росії З перших днів повномасштабного російського вторгнення правоохоронці опікуються
- 25.07.2022 14:25
Правоохоронець намагався пограбувати обмінник та вбив людину Правоохоронець втік з місця злочину, проте протягом двох годин був затриманий
- 20.07.2022 15:48
Что на самом деле означает отстранение Венедиктовой и Баканова в 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено
- 19.07.2022 14:17

Всі новини