НБУ покарав банки за протиправні операції

- 03.04.2014 13:26
НБУ покарав банки за протиправні операції

Національний банк активізував роботу із запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та недопущення здійснення банками протиправних фінансових операцій з готівковими коштами. Так відомство здійснило позапланові перевірки 13 банківських установ.

Під час перевірок установлені численні випадки порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного регулювання, контролю та ліцензування, а також нормативно-правових актів Національного банку з питань організації готівково-грошового обігу.

Було також установлено, що окремі клієнти банків проводили фінансові операції з готівковими коштами за схемами, що містять ознаки легалізації кримінальних доходів. Так за такими схемами протягом 2013 та 2014 років через каси окремих банків лише фізичними особами отримано готівку на загальну суму більше 146 млрд. грн.

Установлено, що деякі з цих банків не надавали інформацію про відповідні фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу України. Такі фінансові операції були виявлені лише під час перевірок фахівцями Національного банку. Інформація про зазначені операції на вимогу відомства надіслана банками до Держфінмоніторингу.

За результатами перевірок Національний банк застосував до банків України заходи впливу. Так у 4 банках зупинено здійснення окремих банківських операцій, передбачених банківською ліцензією, до усунення виявлених порушень. Голови правлінь 2 банків тимчасово відсторонені від займаних посад, а також керівники 2 банків притягнуті до адміністративної відповідальності. На 11 банків накладено штрафи на загальну суму більше ніж 270 тис. грн. Крім того, до 7 банків Національний банк застосував захід впливу у вигляді письмового застереження з вимогою усунути виявлені порушення та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності.

Ураховуючи те, що окремі виявлені під час перевірок факти можуть свідчити про скоєння злочину, Національний банк проінформував правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів.


Ключові слова: Нацбанк України, протиправні фінансові операції в банках

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Нерухоме майно ГУ Нацполіції у Чернівцях в оренду На балансі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ( далі – ГУНП), код ЄДРПОУ 40109079; перебуває нерухоме державне майно, що знаходиться за адресою
- 17.05.2021 08:55
Медведчука підозрюють у державній зраді - ОПЗЖ проти За словами Бойка, зараз в квартирі у Медведчука проводиться обшук.
- 11.05.2021 13:00
У Росії студент розстрляв 9 людей у школі 19-річний Ильназ Галяве до скоєння масового вбивства і входу в гімназію №175 на вулиці
- 11.05.2021 12:55
На Буковині поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, який викрав чужий автомобіль Сьогодні, 11 травня, до поліції звернулася 50-річна жителька села Годинівка та повідомила
- 11.05.2021 11:02
Популярний в TikTok тренд спотворив обличчя дівчини і засліпив її на одне око Британська блогерша провела популярну в TikTok б'юті-процедуру в домашніх умовах і залишилася з
- 10.05.2021 14:05
Аериканці почали виплачувати борги по кредитам з небаченою роками швидкістю. Банки стурбовані зростанням своїх витрат за споживчими
- 06.05.2021 12:08
ДБР завершило розслідування авіакатастрофи літака Ан-26Ш в Чугуєві 5 травня 2021 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі
- 06.05.2021 11:03
Юлія Мендель подала заяву про звільнення У зв'язку з цим посаду прес-секретаря буде уточнена і визначена в окремий функціонал.
- 30.04.2021 13:45
Бандити заманили іранського блогера в Україну і забрали $ 1,4 млн в біткоіни. Згідно з повідомленням, злочинну схему організував 37-річний уродженець Ірану. Його спільниками в
- 29.04.2021 15:49
З іноземця в Борисполі 19 годин видавлювали кокаін Київські митники затримали іноземця в аеропорту "Бориспіль". Він намагався провезти у власному череві
- 27.04.2021 11:09

Всі новини