У Чернівцях обговорювали питання протидії та запобігання легалізації доходів на ринку страхових послуг

- 30.03.2009 11:33
У Чернівцях обговорювали питання протидії та запобігання легалізації доходів на ринку страхових послуг

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Регіональному  відділі Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, 26 березня 2009 року Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Чернівецькій області для керівників та відповідальних осіб страхових установ регіону в залі селекторних нарад Чернівецької облдержадміністрації проведено тематичний семінар на тему: «Організація та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у відокремлених підрозділах суб’єктів первинного фінансового моніторингу».

       Освітній захід проведено з метою координації зусиль учасників національної системи запобігання та протидії легалізації (відмивання)  доходів, отриманих злочинним шляхом та підвищення ефективності заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу у цій сфері.

       В семінарі взяли участь керівники та відповідальні особи за проведення фінансового моніторингу страхових установ Чернівецької області. 

       На семінарі, зокрема, розглянуто організаційні та практичні аспекти проведення внутрішнього фінансового моніторингу, порядок виявлення та реєстрації сумнівних фінансових операцій, права та обов’язки відповідальних осіб.

       Доповідачами, виконуючим обов’язки начальника Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області Іваном Андронатієм та головним спеціалістом відділу Володимиром Проценко увагу присутніх привернуто до застосування Методичних рекомендацій щодо здійснення страховими установами внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику, затверджених наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 22.12.2008  № 267, зокрема проведення поглибленої ідентифікації клієнтів, встановлення ступенів ризику при наданні страхових послуг. 

       При завершенні роботи семінару його учасники висловили пропозиції про необхідність систематичного проведення таких освітніх заходів. 


Ключові слова: Регіональний відділ Держфінмоніторингу у Чернівецькій області

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Розвідка Естонії: ЗСУ вийшли на кордон із Росією Розвідувальний центр сил оборони Естонії підготував оперативне зведення про
- 17.05.2022 15:58
Як оформити загранпаспорт України дитині до 16 років у Європі 2022. Як оформити закордонний паспорт дитині до 16 років?
- 17.05.2022 09:34
Как оформить загранпаспорт Украины в Европе беженцу 2022 Стоимость оформления паспорта детям до 16 лет 166 злотых (в других странах Европы 120 евро + 40 евро
- 17.05.2022 09:27
Новые центры для регистрации в УВКБ ООН для помощи 700+600 злотых - май 2022 Если потеряли телефон потеряли код или пароль необходимо будет
- 16.05.2022 15:56
ZUS Польши пригрозил украинцам штрафами, если не подать заявку при отъезде из Польши ZUS Польши предупреждает украинцев. Если они уйдут, не
- 13.05.2022 16:37
Свершилась Чернобаевка-19! Украинские бойцы в очередной раз нанесли удар по оккупантам в легендарном городе Херсонской области
- 12.05.2022 18:50
Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити лікарняний дистанційно й отримати державні соціальні виплати У цих випадках громадяни України мають право на оформлення електронного лікарняного та
- 12.05.2022 17:39
Лікар дав інструкцію щодо позбавлення від панічної атаки Інструкцію з рятування від панічної атаки дав лікар неврологічного відділення
- 11.05.2022 15:54
Нова пошта відновила роботу у Стоянці Відкрито перше мобільне відділення повного циклу, яке може розгортатись за 5 хвилин та
- 10.05.2022 13:02

Всі новини