Платинова Буковина

Податківці Буковини викрили відмивання через фіктивну фірму 58 мільйонів гривень. Обвинувачено взято під варту. Ним виявився мешканець Чернігівської області. Про це повідомили у слідчому відділі податкової міліції ДПА в Чернівецькій області.

58 мільйонів 616 тисяч гривень примудрився «відмити» через фіктивну фірму мешканець Чернігівської області. Не здійснюючи  ніякої фінансово-господарської діяльності, він конвертував готівку по безтоварних операціях й відтак особисто знімав гроші з банківських рахунків.

За  фактом  фіктивного підприємництва із заподіянням великої матеріальної шкоди, а також - легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом порушено кримінальну справу за ст.ст.205 ч.2, 209 ч.3 КК України .

Обвинувачений взятий під варту та чекатиме на рішення суду в слідчому ізоляторі. Кримінальна справа перебуває на розгляді в Першотравневому районному суді м. Чернівці. У разі визнання вини чоловікові загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.

Джерело: ЗІК

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Операція Павутина: як СБУ вивела з ладу стратегічну авіацію РФ У ніч на 1 червня дрони з фур одночасно
- 02.06.2025 11:02

У Кам’янці-Подільському натовп заблокував авто ТЦК У Хмельницькій області стався резонансний інцидент: близько 100 осіб
- 30.05.2025 11:32

Психологічні та фізіологічні аспекти високої схильності до ризику У ході різних досліджень було виявлено, що більш високу схильність до ризику виявляють особи агресивні, які
- 27.05.2025 16:22

Київські кав’ярні більше не знімальний майданчик UGC фото та UGC відео - чому заборонили? Креатори не згодні, але
- 27.05.2025 11:39

Приклади відповідності КВЕДів ФОП/ТОВ до кодів ДК 021:2015 Питання: як відповідають КВЕДи ФОП КВЕДи ТОВ до кодів ДК 021:2015 ?
- 26.05.2025 11:17

Что влияет на цены рынка криптовалют и от чего зависит цена Монеро? Что такое Monero и в чем ее особенность?
- 22.05.2025 13:48

Як отримати прописку в житлі без власника в Україні Як прописатися в житлі без згоди власника в Україні
- 22.05.2025 13:12

Фахівець з кібербезпеки Євген Шевцов пояснив, як не стати жертвою шахраїв у месенджерах Одна з найчастіших схем, які використовують шахраї вже дуже давно
- 22.05.2025 12:41

Який КВЕД ФОП підходить для ДК 021:2015 72420000-0 Який КВЕД для ДК 021:2015: 44330000-2, Який КВЕД ФОП для ДК 021:2015 72420000-0
- 22.05.2025 12:28

Опунція: чим корисна і кому не можна Симпатичний кактус, що складається з «коржиків» - це
- 20.05.2025 12:14

Всі новини