З початку року порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів

- 16.02.2009 08:23
З початку року порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів

Тiльки один фіктивний кредитний союз на Буковині обдурив майже 200 буковинців на суму 9 мільйонів 800 тисяч гривень.  Як повідомив на прес-конференції заступник начальника УМВД в Чернівецької області, начальник УБОЗ Сергій Горбатюк, "кредитний союз" по документах інших громадян без їх згоди заснували дві чернівчанки 36 і 40 років і 29-річний житель Тернопільської області. Майже 200 буковинцям, переважно жителям Заставновського району Чернівецької області, пропонували вкласти гроші в кредитний союз під нереально високі відсотки і отримати право на здобуття значних кредитів всього під 1-2% річних.  "Були роздані кредити іншим особам, з них і стягуватимуться ці кредити. Частина грошей стягуватиметься з накладеного арешту на майно учасників цієї організованої групи. Частина грошей залишилася в кредитного союзу", - сказав начальник буковинського УБОЗа.

Загалом за  січень  місяць  поточного  року  правоохоронними  органами  за  результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу або з їх урахуванням порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів.

Всього ж з початку року Комітетом до правоохоронних органів направлено 43 узагальнених та 32 додаткових матеріалів. Зокрема, до Генпрокуратури передано 1 матеріал, ДПА – 24, МВС – 16; СБУ – 34.

При цьому, відповідно до інформації правоохоронних органів закінчено провадження і направлено до суду 20 кримінальних справ. Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами по 14 кримінальним справам.

Як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, Комітетом постійно проводиться аналіз інформації щодо стану розгляду правоохоронними органами узагальнених матеріалів. Крім цього, з метою підвищення кількості порушених кримінальних справ регіональними відділами Держфінмоніторингу здійснюється співробітництво, взаємодія та інформаційний обмін з територіальними підрозділами правоохоронних та інших державних органів.

Джерело: http://news.yurist-online.com


Ключові слова: Кредитна афера, кредитний союз, кредитна спілка, Буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Сериал Игра в кальмара опасен для психики детей. Что предпринять родителям? Советы психолога Что предпринять и как превратить сериал в пользу для вашего ребёнка? Рассказывает психолог Виктория Шудель.
- 18.10.2021 10:25
Нужны ли антибиотики при лечении COVID-19 Только за сутки 11 октября в Украине зафиксировано 11,9 тыс. Новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество
- 16.10.2021 10:39
Внаслідок зіткнення автомобіля з електроопорою, постраждало двоє. Фото 15-го жовтня, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з
- 15.10.2021 11:30
На Буковині у швидкій помер громадянин Італії У реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької обласної лікарні його не змогли прийняти, і
- 13.10.2021 10:51
У Герці та Сторожинці нові начальники поліції. Кого призначили? Призначено нових тимчасово виконуючих обов’язки начальників відділень поліції у містах Сторожинець та Герца.
- 12.10.2021 10:58
Нардеп Поляков зустрічався з Русланом Джамбулатовим перед смертю овідомляється, що перед смертю Поляков нібито зустрічався з Русланом Джамбулатовим, якого пов'язують з темою конфіскату
- 11.10.2021 16:16
Переведення годинника в жовтні 2021 року Перехід на зимовий час, переведення годинників в жовтні, перехід на зимовий час.
- 11.10.2021 14:57
Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт Як повідомляє сайт Опозиційної платформи За життя
- 11.10.2021 14:41
Дмитро Разумков: наступним можуть звільнити Кличко Дмитро Разумков, якого 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку з поста спікера парламенту, заявив
- 08.10.2021 10:59
Зеленський хоче призначати мера Києва і його не бентежить, що кияни не хочуть бачити його кандидата на чолі столиці, - Береза Наадаємо, що Разумков після звільнення заявив, що наступним звільнять Кличко, -екс-спікер озвучив журналістам свій прогноз
- 08.10.2021 09:48

Всі новини