З початку року порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів

- 16.02.2009 08:23
З початку року порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів

Тiльки один фіктивний кредитний союз на Буковині обдурив майже 200 буковинців на суму 9 мільйонів 800 тисяч гривень.  Як повідомив на прес-конференції заступник начальника УМВД в Чернівецької області, начальник УБОЗ Сергій Горбатюк, "кредитний союз" по документах інших громадян без їх згоди заснували дві чернівчанки 36 і 40 років і 29-річний житель Тернопільської області. Майже 200 буковинцям, переважно жителям Заставновського району Чернівецької області, пропонували вкласти гроші в кредитний союз під нереально високі відсотки і отримати право на здобуття значних кредитів всього під 1-2% річних.  "Були роздані кредити іншим особам, з них і стягуватимуться ці кредити. Частина грошей стягуватиметься з накладеного арешту на майно учасників цієї організованої групи. Частина грошей залишилася в кредитного союзу", - сказав начальник буковинського УБОЗа.

Загалом за  січень  місяць  поточного  року  правоохоронними  органами  за  результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу або з їх урахуванням порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів.

Всього ж з початку року Комітетом до правоохоронних органів направлено 43 узагальнених та 32 додаткових матеріалів. Зокрема, до Генпрокуратури передано 1 матеріал, ДПА – 24, МВС – 16; СБУ – 34.

При цьому, відповідно до інформації правоохоронних органів закінчено провадження і направлено до суду 20 кримінальних справ. Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами по 14 кримінальним справам.

Як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, Комітетом постійно проводиться аналіз інформації щодо стану розгляду правоохоронними органами узагальнених матеріалів. Крім цього, з метою підвищення кількості порушених кримінальних справ регіональними відділами Держфінмоніторингу здійснюється співробітництво, взаємодія та інформаційний обмін з територіальними підрозділами правоохоронних та інших державних органів.

Джерело: http://news.yurist-online.com


Ключові слова: Кредитна афера, кредитний союз, кредитна спілка, Буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Официальный отчет по расследованию крушения МН17 После обнародования первых официальных результатов расследования крушения Боинга 777 рейса МН17
- 28.09.2016 17:39
Где смотреть Бешикташ - Динамо 28 09 2016 В среду 28 сентября, в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА киевскому Динамо предстоит сыграть на выезде в Турци
- 28.09.2016 17:25
В Черновцах заминировали поликлинику 28 09 2016. Фото В Черновцах неизвестные лица сообщили о минировании поликлиники, которая расположена на улице Дубинской
- 28.09.2016 14:47
На День города в Черновцах 2016 - бесплатные троллейбусы В нынешнем году ко Дню города Черновцы 2016 жителям и гостям города подготовили приятный подарок.
- 28.09.2016 14:28
Илон Маск представил планы колонизации Марса (видео) Глава компании SpaceX Илон Маск выступил 27 сентября на Международном конгрессе по астронавтике, который состоялся в Мексик
- 28.09.2016 14:11
Как взбодриться на рабочем месте Зачастую люди могут жаловаться на слабость, сонливость и усталость во время рабочего дня. Таким образом организм сигнализирует
- 28.09.2016 13:06
На Буковине обнаружили нарколабораторию В пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области сообщили, что правоохранители обнаружили подпольную лабора
- 28.09.2016 12:17
Умер девятый президент Израиля Шимон Перес В ночь на 28 сентября в больнице скончался обладатель Нобелевской премии мира, бывший президент Израиля Шимон Перес
- 28.09.2016 11:04
В Гааге представят отчет о катастрофе МН17 - 28 09 2016 Международная группа по расследованию крушения малазийского авиалайнера рейса МН17 над Донбассом в среду, 28 сентября, обнародует в Гааге доклад.
- 28.09.2016 10:04
Тарифы на свет в Украине будут повышать ежемесячно В Украине с 1 января 2017 года ежемесячно могут повышать тарифы на электроэнергию, причем, повышение не должно превышать 3%
- 28.09.2016 09:42

Всі новини