Вкладати гроші у кредитні спілки додалі небезпечніше

- 20.01.2009 13:13
Вкладати гроші у кредитні спілки додалі небезпечніше

Чергову аферу з кредитними спілками викрили працівники столичної міліції. Розплутуючи клубок злочину з однією з спілок, правоохоронці вийшли на слід іншої.

Певно, добряче витратившись на новорічні та різдвяні свята, люди вирішили наповнити свого гаманця за рахунок раніше заощаджених грошей. Однак при спробі отримати свої кровні на них очікувала невдача – кошти видавати відмовлялися. Тож лише упродовж п‘яти постсвяткових днів до Шевченківського районного управління ГУМВС України в місті Києві надійшло шість звернень громадян. Люди скаржилися, що керівництво однієї кредитної спілки упродовж 2007 - 2008 років отримало від них на депозитні рахунки грошові кошти на загальну суму 347,1 тисячі гривень. Угоди укладалися строком від 6 до 18 місяців з нарахуванням від 21 до 29 відсотків річних. Але гроші за договорами, термін дії яких закінчився, людям повернути не вдалося.

Як з‘ясували працівники міліції, цю кредитну спілку, яка має ліцензію на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, було зареєстровано в Шевченківському районі столиці ще в 2003 році. Головою правління кредитної спілки є 43-річна жінка, а головою спостережної ради – на рік молодший за неї громадянин, обоє зареєстровані в Житомирі за однією адресою та мають однакове прізвище.

Картину подальших перспектив для своїх вкладників прояснили самі зловмисники, яких було затримано та доставлено до Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві. Керівники спілки, зловживаючи службовим становищем, привласнювали грошові кошти вкладників, залучені на підставі договорів на депозитні рахунки, шляхом укладання фіктивних кредитних договорів. Як пояснили самі зловмисники, ними укладено 130 фіктивних кредитних договорів на загальну суму 4 млн. 426 тис. грн. Приміром, лише від імені одного громадянина, який звернувся з за допомогою до правоохоронців, з вищезазначеною кредитною спілкою було укладено кредитні договори на загальну суму 149,7 тисячі гривень, які він насправді не укладав.

За попередніми даними, кількість вкладників та осіб, які отримали кредити в спілці, становить 254 особи. Точна кількість клієнтів спілки встановлюється.

Втім, лише такою злочинною статистикою не обмежується коло афер шахрайського дуету. З’ясувалося, що крім столичної, на цю пару зареєстрована ще одна кредитна спілка, вже у Житомирі. Там 60 вкладників внесли до спілки 2 мільйони 200 тисяч гривень. А от термін дії ліцензії за цим видом діяльності у спілки закінчився ще у вересні 2007 року...

За цими фактами Шевченківським РУ ГУМВС України в місті Києві стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем) КК України. Прокуратурою Шевченківського району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Наразі Шевченківським районним судом щодо керівників спілок обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, спрямованих на документування всіх фактів протиправної діяльності заарештованих осіб.

Джерело: ДЗГтаМД МВС України


Ключові слова: афера з кредитними спілками

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Відому співачку Монсеррат Кабальє терміново госпіталізували Всесвітньо відома оперна співачка Монсеррат Кабальє вже п'ятий день поспіль перебуває на лікарняному лікуванні.
- 24.09.2018 16:53
ДТП в Мамаївцях 24 09 2018 В селі Мамаївці Кіцманського району в понеділок, 24 вересня, сталась аварія. ДТП мало місце на трасі
- 24.09.2018 15:59
На Україну 26-27 вересня насуваються заморозки Заморозки на поверхні грунту очікуються в Україні вже 26-27 вересня, та з 25 вересня заморозки почнуться у Карпатах.
- 24.09.2018 15:30
Голова Буковинської поліції попередив про перевірки на дорогах Генерал Дмитрієв закликав жителів області із розумінням поставитись до посилених перевірок на дорогах.
- 24.09.2018 15:14
Вегетаріанку в ресторані помилково нагодували м'ясом У Великій Британії через помилку працівників піцерії вегетаріанці доставили страву зі свиним м'ясом
- 24.09.2018 14:38
Вероніку Дідусенко позбавили титулу Міс Україна 2018 Переможниця конкурсу краси Міс Україна 2018 Вероніка Дідусенко - дискваліфікована через порушення правил. Про це повідомили в організаційному комітеті Національного конкурсу краси.
- 24.09.2018 14:06
Кліматичних аномалій ставатиме ще більше За словами директора центру кліматичних досліджень в Сингапурі, на Землю незабаром
- 24.09.2018 13:44
Нові формати для фізичних осіб - платників податків Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 01.10.2018 ДФС запроваджує нові електронні формати:
- 24.09.2018 12:10
Луценко піде у відставку після виборів Очільник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко відзначив, що не буде працювати у передвиборчому штабі Петра Порошенка.
- 24.09.2018 11:48
Мінські переговори мають бути перенесені з Мінська За словами постійного представника України в ООН Володимира Єльченка, Мінські переговори стосовно Донбасу
- 24.09.2018 10:57

Всі новини