У украинцев могут блокировать банковские карточки

- 26.02.2016 09:58
У украинцев могут блокировать банковские карточки

Почему у украинцев могут блокировать их банковские карты? Все дело в законодательстве Украины, направленном на предотвращение отмывания денег и финансирования тяжких преступлений, в том числе и терроризма.

Так, Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" был принят осенью 2014 года. В соответствии с данным законом, банки должны регулярно идентифицировать своих клиентов. Причем, эта практика давно не является открытием для мира - банки должны знать, что у них за клиенты, причем, как физические, так и юридические лица. Мероприятия по идентификации направлены на предупреждение отмывания средств и борьбу со схемными операциями.

Национальный банк Украины обновил Порложение об осуществлении банками финансового мониторинга. Изменения были приняты в июле 2015 года,, и было решено провести идентификацию клиентов банками до конца 2015 года.

В сообщении нациолналного решулятора говорится о том, что на идентификацию потребуется определенное время, однако его необходимо выделить, чтобы осуществить в стране шаг на пути к юорьбе с легализацией незаконных доходов, финансовому и прочему мошенничеству. Потому в НБУ призвали украинцев отнестись к процессу идентификации с пониманием и терпением.

Что касается блокировки карт, то вряд ли она грозит рядовым украинцам. Банки будут проводить идентификацию своих клиентов, которым необхолдимо будет в течение определенного времени обратиться в отделение банка с удостоверяющим личность документом. Блокировать карты могут после подозрительных операций по переводу денег. К примеру, если на карту, предназначенную для выплат студенческих стипендий будет перечислена необычно крупная сумма денег. И в то же время в банке могут задать вопросы держателю карты о том, каков источник денег.


Ключові слова: блокирование банковских карт, идентификация клиентов банков, проверка клиентов банка

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Буковинская писательница получила президентский грант Грант от президента Украины Петра Порошенко получила молодая писательница с Буковины Иванна Стефьюк
- 16.07.2018 15:35
В немецкой лотерее можно выиграть место на кладбище В лотерею с Германии можно выиграть необычный приз.
- 16.07.2018 13:52
На 3D принтере напечатали крупнейший объект Для топливных баков на спутниках предполагается использовать в качестве крышки
- 16.07.2018 12:32
Страны G7 сделали громкое заявление о катастрофе МН17 17 июля - годовщина сбития авиалайнера рейса МН17 Малазийских авиалиний;
- 16.07.2018 11:21
ДТП при участии 8 авто в Черновцах В Черновцах в воскресенье, 15 июля, произоло серьезное ДТП при участии 8 автомобилей.
- 16.07.2018 10:25
Разминирование Донбасса затянется на десятки лет Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в настоящее время наход
- 16.07.2018 10:09
Разыскиваемого на Буковине подростка отыскали в Одессе В Черновицкой области без вести пропал 14-летний мальчик - Богдан Ткач.
- 16.07.2018 09:46
Что делать с мелочью в Украине Правила округления общей суммы при расчетах наличными заработали в Украине с 1 июля 2018 го
- 16.07.2018 09:16
40% черновчан выбрали семейного врача В Черновцах жители подписали с врачами 102 250 деклараций. Такие цифры называются по состоянию на 10 июля 2018 года.
- 13.07.2018 17:30
Великобритания и США подпишут торговое соглашение после Брексита После завершения процедуры Брексита Великобритания и США заключат торговый союз
- 13.07.2018 17:19

Всі новини