За допомогою Ленд Крузера на Буковині відмивали гроші
- 13.10.2015 13:56
«TOYOTA Land Kruizer 200» - таку престижну марку авто обрали для відмивання коштів службові особи одного з чернівецьких підприємств.
За матеріалами оперативного управління ДПІ у м. Чернівцях ГУ ДФС у Чернівецькій області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч.1 ст. 209 КК України, за фактом легалізація доходів (майна), одержаних злочинним шляхом.
В рамках супроводження кримінального провадження, було встановлено, що службові особи товариства, які ніби – то здійснювали виробництво сільськогосподарської продукції, насправді відмивали готівку.
На одній із таких «операцій» і «погоріли» горе - махінатори. Намагаючись витратити зняту з рахунку готівку на придбання престижного позашляховика вартістю у півмільйона гривень, фіктивні підприємці стали суб’єктами кримінального провадження.
За вказане правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
Сектор комунікацій ДПІ у м. Чернівцях
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.09.2025 19:38

- 27.09.2025 10:32
- 23.09.2025 13:07

- 18.09.2025 21:48

- 17.09.2025 09:05

- 15.09.2025 21:58

- 15.09.2025 14:02

- 15.09.2025 13:44

- 15.09.2025 10:34