За допомогою Ленд Крузера на Буковині відмивали гроші

- 13.10.2015 13:56
За допомогою Ленд Крузера на Буковині відмивали гроші

«TOYOTA Land Kruizer 200» - таку престижну марку авто обрали для відмивання коштів службові особи одного з чернівецьких підприємств.

За матеріалами оперативного управління ДПІ у м. Чернівцях ГУ ДФС у Чернівецькій області,  до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч.1 ст. 209 КК України, за фактом легалізація доходів (майна), одержаних злочинним шляхом.

В рамках супроводження кримінального провадження, було встановлено, що службові особи товариства, які ніби – то здійснювали виробництво сільськогосподарської продукції, насправді відмивали  готівку.

На одній із таких «операцій» і «погоріли» горе - махінатори. Намагаючись витратити зняту з рахунку готівку на придбання престижного позашляховика вартістю у півмільйона гривень, фіктивні підприємці стали суб’єктами кримінального провадження.

За вказане правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Сектор комунікацій ДПІ у м. Чернівцях


Ключові слова: відмивання грошей Чернівці, податкова Чернівців

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Дрони РФ атаковали железную дорогу в Одесской области В ночь на 27 сентября Россия совершила очередную атаку дронами-камикадзе на
- 27.09.2025 19:38
Дрони РФ атакували залізницю на Одещині У ніч проти 27 вересня Росія здійснила чергову атаку дронами-камікадзе
- 27.09.2025 10:32
iPhone 17 чи iPhone 17 Pro Max: який смартфон вам обрати? Багатьох цікавить, який варіант підійде саме їм. Щоб розібратися, розглянемо головні особливості кожної моделі.
- 18.09.2025 21:48
Champion Casino - що потрібно знати про цю ігрову платформу? Що стосується самого Champion Casino, воно
- 17.09.2025 09:05
На Центральній площі 19 вересня відбудеться ярмарок для допомоги захисникам та їхнім родинам 19 вересня на Центральній площі Чернівців відбудеться благодійний ярмарок, організований
- 15.09.2025 21:58
У Мамаївцях 20-річний мотоцикліст влетів у вантажівку. Хлопець помер у лікарні Трагічна за своїми наслідками дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу
- 15.09.2025 14:02
Росія прагнула створити паливну кризу в Україні, але сама опинилася без бензину — Зеленський Російська влада протягом усієї війни намагається використати енергетику як інструмент
- 15.09.2025 13:44
Чи став виїзд чоловіків 18–22 років масовим після змін правил: позиція ДПСУ Після того як уряд наприкінці серпня дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, у суспільстві
- 15.09.2025 10:34

Всі новини