Платинова Буковина

Усі підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановити свого кінцевого бенефіціарного власника.

Цей обов’язок розповсюджується не тільки на новостворені підприємства, але й на ті, що зареєстровані раніше. Юридичні особи зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника – упродовж 10-ти місяців з дня набрання чинності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» – тобто до 25.09.2015 р.

Зазначені відомості про бенефіціарія не повинні подавати юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи. Звільняються від цього: політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства, державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації.

Громадські об’єднання зобов’язані реєструвати бенефіціарного власника. Якщо засновником ГО є виключно фізичні особи, то окремо інформацію про бенефіціарів подавати не треба.

Довідка:

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Кінцевим бенефіціарним власником не вважається особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (власником) або є посередником щодо такого права.

Отже, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може бути фізична особа, яка не обов’язково володіє частиною у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу компанії, але яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії у спосіб, визначений Законом. В окремих випадках кінцевий бенефіціарний власник у юридичної особи може бути і відсутній.

Відповідальність:

За неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи встановлена адміністративна відповідальність керівника у вигляді штрафу від 5100 до 8500 грн.

Також встановлена відповідальність за умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості – штраф від 8500 до 17000 грн., або арешт на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2-х років.

Дивлячись на все зазначене вище, щоб не потрапити під санкції, керівникам юридичних осіб, які не звільнені від вказаного обов’язку, слід подати інформацію про бенефіціарів своєї юридичної особи до державного реєстратора до 25.09.2015р. за адресою м. Чернівці вул. Б. Хмельницького 64-А., каб. 112, 114, 115,116. тел. 52-28-60, 57-82-16, 52-21-39.

Платинова Буковина, Чернівці

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Париже ограбили Лувр 19 октября 2025 года Лувр ограбили в Париже 19 октября
- 19.10.2025 17:32

Скандальная румынская евродепутат Диана Шошоакэ вновь оказалась в центре политического скандала Напомним, что Шошоакэ уже не раз
- 19.10.2025 16:33

Важлива новина вчора
- 19.10.2025 16:31

20 октября в Украине вводят графики отключений электроэнергии
- 19.10.2025 16:27

У Парижі пограбували Лувр 19 жовтня 2025 року Сьогодні Париж, столиця світового мистецтва, переживає справжній культурний шок
- 19.10.2025 16:25

20 жовтня 2025 року вводять графіки відключень електроенергії Чому знову вводять обмеження
- 19.10.2025 15:25

Важная новость вчера Одной из самых важных новостей 18 октября 2025 года стала информация о
- 19.10.2025 13:31

Політик Шошоаке звинуватила українську владу в утиску прав етнічних румунів Скандальна румунська євродепутат Діана Шошоаке знову
- 17.10.2025 14:35

Післяпологова депресія. Як позбутися? Поради Як повідомляє портал https://bukovina.biz.ua , у нормі після пологів жіночий організм реагує незначною втомленістю й впродовж трьох днів ...
- 17.10.2025 11:01

Почему биткоин продолжает падать?
- 15.10.2025 14:22

Всі новини