На Буковине разоблачили фиктивную фирму и отобрали 300 тисяч гривен
- 29.08.2009 01:10
Организовали конвертационный центр два жителя г. Черновцы для осуществления незаконного перевода безналичных средств в наличность. В состав центра входил созданный ими субъект предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.
Для конвертации средств действующие предприятия за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, работы и услуги, перечисляли на банковские счета «фиктивного» предприятия средства, которые потом с помощью чековой книжки снимались наличностью.
Во время обыска в офисном помещении центра изъяты: регистрационные документы, черновые записи, банковские выписки о движении средств по расчетным счетам в течение 2008-2009 годов, поддельные первичные бухгалтерские документы (расходные и налоговые накладные) и 28 печатей.
Наложен арест на текущий счет предприятия и заблокировано свыше 300 тыс. гривень. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА Украины.
Коментарі (0)
Другие новости:

- 18.09.2025 21:48

- 17.09.2025 09:05

- 15.09.2025 21:58

- 15.09.2025 14:02

- 15.09.2025 13:44

- 15.09.2025 10:34

- 15.09.2025 10:04

- 12.09.2025 21:49

- 12.09.2025 21:49
- 10.09.2025 16:54