Платинова Буковина

Усі підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановити свого кінцевого бенефіціарного власника.

Цей обов’язок розповсюджується не тільки на новостворені підприємства, але й на ті, що зареєстровані раніше. Юридичні особи зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника – упродовж 10-ти місяців з дня набрання чинності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» – тобто до 25.09.2015 р.

Зазначені відомості про бенефіціарія не повинні подавати юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи. Звільняються від цього: політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства, державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації.

Громадські об’єднання зобов’язані реєструвати бенефіціарного власника. Якщо засновником ГО є виключно фізичні особи, то окремо інформацію про бенефіціарів подавати не треба.

Довідка:

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.
Кінцевим бенефіціарним власником не вважається особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (власником) або є посередником щодо такого права.

Отже, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може бути фізична особа, яка не обов’язково володіє частиною у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу компанії, але яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії у спосіб, визначений Законом. В окремих випадках кінцевий бенефіціарний власник у юридичної особи може бути і відсутній.

Відповідальність:

За неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи встановлена адміністративна відповідальність керівника у вигляді штрафу від 5100 до 8500 грн.

Також встановлена відповідальність за умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості – штраф від 8500 до 17000 грн., або арешт на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2-х років.

Дивлячись на все зазначене вище, щоб не потрапити під санкції, керівникам юридичних осіб, які не звільнені від вказаного обов’язку, слід подати інформацію про бенефіціарів своєї юридичної особи до державного реєстратора до 25.09.2015р. за адресою м. Чернівці вул. Б. Хмельницького 64-А.

Платинова Буковина, Чернівці

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Кремль все сильнее попадает в энергетическую зависимость от Китая: газ поставляется по сниженным ценам Китай как главный спонсор российской агрессии
- 30.09.2025 11:39

Росія завдала удару по енергетиці на Чернігівщині: Бобровиця та околиці залишилися без світла Масштаби відключень
- 30.09.2025 10:55

Кремль дедалі сильніше потрапляє в енергетичну залежність від Китаю: газ постачається за зниженими цінами
- 29.09.2025 09:25

Дрони РФ атаковали железную дорогу в Одесской области В ночь на 27 сентября Россия совершила очередную атаку дронами-камикадзе на
- 27.09.2025 19:38

Дрони РФ атакували залізницю на Одещині У ніч проти 27 вересня Росія здійснила чергову атаку дронами-камікадзе
- 27.09.2025 10:32

Пірамідальні новини України У сучасному інформаційному просторі України людина щодня стикається з
- 26.09.2025 11:33

Що таке РЕБ РЕБ (радіоелектронна боротьба) – це
- 24.09.2025 11:35

Китайский автопроизводитель Chery неожиданно уходит из России Почему Chery покидает Россию
- 23.09.2025 13:07

Китайський автовиробник Chery уходит з російського ринку
- 22.09.2025 13:07

iPhone 17 чи iPhone 17 Pro Max: який смартфон вам обрати? Багатьох цікавить, який варіант підійде саме їм. Щоб розібратися, розглянемо головні особливості кожної моделі.
- 18.09.2025 21:48

Всі новини