За реалізацію семи ВАЗів підприємцю грозить до 5 років

- 16.07.2009 14:50
За реалізацію семи ВАЗів підприємцю грозить до 5 років

Завершено розслідування кримінальної справи, порушеної проти підприємця, який намагався «відмити» отриманий в банку кредит, інформує управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в Івано-Франківській області.

Зокрема, в ході розслідування податківцями встановлено, що підприємець, на отримані в кредит 150 тис. грн. придбав шість автомобілів ВАЗ 2107, які згодом реалізував, незважаючи на те, що вони перебували в заставі банку. Поверненням кредиту горе-підприємець не переймався - виручені кошти використав на свою діяльність.

В ході досудового слідства уже встановлено місце знаходження чотирьох автомобілів, відповідно банківській установі відшкодовано уже 109 тис. грн. Матеріали кримінальної справи спрямовано на розгляд до суду. За зловживання службовим становищем та легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Источник: pravda.if.ua


Ключові слова: Відмивання доходів, кредит, легалізація

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Отдельная полоса для общественного транспорта в Черновцах В Черновцах в ближайшем будущем появится первая полоса, предназначенная исключительно для общественного транспорта
- 26.09.2016 17:49
Чубаров призывает ОБСЕ обратить внимание на Крым Для решения вопросов жителей Крыма в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе необходимо
- 26.09.2016 17:37
Тесты ракетного двигателя Raptor прошли успешно В будущем для межпланетных полетов, к примеру, для миссии на Марс, планируется использовать ракетные двигатели типа Raptor
- 26.09.2016 16:53
Какое жилье выдержит землетрясение в Украине Ввиду участившихся в последнее время подземных точков в нашей стране, многих людей беспокоит вопрос: какое жилье выдержит землетрясение в Украине?
- 26.09.2016 16:46
Указ о демобилизации военных 6 волны подписан Приказ о демобилизации военнослужащих, призванных в рамках шестой волны мобилизации в зону проведения антитеррористической операции, был подписан Петром
- 26.09.2016 15:30
Буковине грозят агрессивные вирусы гриппа Заведующий отделением Черновицкого лабораторного центра Юрий Падурару отмечает, что в Украине в эпидсезоне 2016-2017 годов ожидается
- 26.09.2016 15:11
Землетрясение 9 баллов в Украине: возможно или нет? На территории Румынии в ночь с 23 на 24 сентября произошло землетрясение, отголоски которого встревожили многих жителей Украины
- 26.09.2016 14:27
Прокат авто Черновцы - цены Прокат автомобилей на сегодяшний день - востребованная услуга, благодаря которой можно всегда оставаться на ходу в любом городе
- 26.09.2016 12:43
Стрессы могут погубить любую диету Американские специалисты из Медицинского центра Векснер, Огайо, пришли к выводу, что стрессы и неправильная диета оказывают одинаковое влияние на воспалительные
- 26.09.2016 12:04
Боевики грубо нарушают Минские соглашения Тресторонняя контактная ггруппа в сентябре 2016 года подписала рамочное соглашение о разведении сторон конфликта в зоне антитерористической
- 26.09.2016 11:37

Всі новини