За реалізацію семи ВАЗів підприємцю грозить до 5 років

- 16.07.2009 14:50
За реалізацію семи ВАЗів підприємцю грозить до 5 років

Завершено розслідування кримінальної справи, порушеної проти підприємця, який намагався «відмити» отриманий в банку кредит, інформує управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в Івано-Франківській області.

Зокрема, в ході розслідування податківцями встановлено, що підприємець, на отримані в кредит 150 тис. грн. придбав шість автомобілів ВАЗ 2107, які згодом реалізував, незважаючи на те, що вони перебували в заставі банку. Поверненням кредиту горе-підприємець не переймався - виручені кошти використав на свою діяльність.

В ході досудового слідства уже встановлено місце знаходження чотирьох автомобілів, відповідно банківській установі відшкодовано уже 109 тис. грн. Матеріали кримінальної справи спрямовано на розгляд до суду. За зловживання службовим становищем та легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Источник: pravda.if.ua


Ключові слова: Відмивання доходів, кредит, легалізація

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Новая французская партия выступает за выход и ЕС Европейский Союз может лишиться Франции - в стране появилась новая партия под названием "Патриоты", кот
- 19.02.2018 18:02
Разработку украинского ученого отправят на МКС Специальный монитор для климатической системы МКС был разработан украинским ученым Павлом Кочкиным. Как стало известно, на станцию монитор будет доставлен в ближайшее время с помощью ракеты SpaceX
- 19.02.2018 17:10
В АТО боец застрелил сослуживца В зоне проведения антитеррористической операции в воскресенье, 18 февраля, произошел ужасающий инцидент - военнослужащий 30-й
- 19.02.2018 16:43
На Буковине превышен порог заболеваемости ОРВИ На территории Черновицкой области в течение четвертой недели подряд отмечается повышение уровня заболеваемости
- 19.02.2018 16:01
Британец попробовал пиво в самом южном и самом северном пабах Настоящий лбюитель пива сделает все возможное и невозможное, чтобы заполучить порцию желаемого напитка
- 19.02.2018 15:46
Іномарка в Чернівцях наїхала на пішохода Внаслідок ДТП містянин з травмами ребер потрапив на лікарняне ліжко.
- 19.02.2018 15:23
Теплокоммунэнерго от газа отключать не будут Представители предприятия Черновцыгаз сообщают - отключение теплокоммунэнерго от газоснабжения было решено отсрочить
- 19.02.2018 15:22
МВФ требует от Украины рассмотрения закона об антикоррупционном суде По словам представителя Международного валютного фонда в Украине Йосты Люнгмана, закон об антикоррупционном суде в Украине
- 19.02.2018 14:08
Черновчанин выиграл чемпионат мира по стрельбе из лука Воспитанник детско-юношеской спортивной школы "Спартак" Иван Кожокар одержал победу на чемпионате мира по стрельбе из лука
- 19.02.2018 12:09
На границе с РФ застряло порядка 150 украинских фур Пропуск через границу в пункте Гоптовка-Новохтеевка уже вторые сутки подряд для украинских фур блокирует российская сторона. Стоит отметить, что
- 19.02.2018 11:50

Всі новини