У Чернівцях Держфінмоніторинг вчить кредитні спілки, як протидіяти «відмиванню» грошей.

- 29.05.2009 02:55
У Чернівцях Держфінмоніторинг вчить кредитні спілки, як протидіяти «відмиванню» грошей.

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Регіональному   відділі Держфінмоніторингу  у Чернівецькій області, 27 травня 2009 року  Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Чернівецькій області проведено тематичний семінар на тему: «Актуальні питання організації фінансового моніторингу у кредитних спілках». 

    На семінарі з доповідями виступили Арсеній Анциперов - начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, та Володимир Проценко – головний спеціаліст Регіонального відділу Держфінмоніторингу, відповідальний за взаємодію з кредитними спілками та банківськими установами.

    Освітній захід проведено з метою надання методичної допомоги у засвоєнні відповідальними працівниками практичних аспектів проведення фінансового моніторингу в кредитних спілках, в тому числі з урахуванням методики управління ризиками.

    В семінарі взяли участь відповідальні особи за проведення фінансового моніторингу та керівників найактивніших 19 кредитних спілок Чернівецької області.

    Враховуючи те, що на семінарі були присутні представники новостворених спілок, слухачам семінару було нагадано про основні положення організації фінансового моніторингу в кредитних спілках, в т.ч.  про обов’язки відповідальної особи.

     Увагу учасників семінару було привернуто увагу на те, що в умовах економічної та фінансової кризи, коли банки практично згорнули кредитування фізичних осіб та ввели певні обмеження на дострокове повернення депозитів,  кредитні спілки продовжують надавати позики  та залучати кошти від населення. Останнє приводить до того, що спілки привертають до себе більше уваги як добропорядних громадян, так і різного роду шахраїв. У таких умовах зростають ризики для кредитних спілок бути  задіяними в схемах «відмивання» грошей злочинного походження, що вимагає від цих фінансових установ чіткого забезпечення вимог законодавства та нормативних документів щодо  фінансового моніторингу.  Кредитні спілки мають ретельно застосувати в своїй роботі методичні рекомендації Держфінмоніторингу з питань управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів і фінансуваннятероризму. Були також розглянуті окремі практичні приклади застосування цих методик, зокрема щодо упередження небезпеки для кредитних спілок бути використаними у протиправній діяльності, ознаки внутрішнього та обов’язкового фінансового моніторингу, що характерні саме для операцій, які здійснюють кредитні спілки.

    Проведення  Держфінмоніторингом України подібних освітніх заходів для керівників та фахівців фінансових установ, на яких їм надається методична допомога у засвоєнні  практичних аспектів проведення фінансового моніторингу у своїх закладах, доводяться зміни в законодавчих та нормативних актах з питань фінансового моніторингу є  важливою складовою виконання Плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженого спільною постановою Кабінетом міністрів України та Національного банку України від 10.12.2008 № 1077. 

Регіональний   відділ Держфінмоніторингу Чернівецькій області 


Ключові слова: Відмивання грошей, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Элеонора Гройсман аферистка: в Броварах під час пологів померло немовля У Броварах некваліфікована медична допомога привела до трагедії. Подружня пара з Броварів вирішила, що
- 21.09.2021 17:01
Карантин з 20 вересня: що буде? В Україні посилять карантин з 20 вересня: список обмежень
- 16.09.2021 11:53
Моргенштерна повторно визнали загрозою національній безпеці Міністерство культури України включило в чорний список російського співака Моргенштерна
- 16.09.2021 11:50
На Буковині правоохоронці зафіксували незаконне видобування корисних копалин Під час проведення профілактичних заходів щодо припинення порушень надрокористування
- 16.09.2021 10:48
В Україні різко скоротилося число пенсіонерів В Україні різко скоротилося число пенсіонерів: дані ПФУ
- 16.09.2021 09:45
SpaceX вперше відправила на орбіту повністю цивільний екіпаж SpaceX відправила на орбіту екіпаж, що цілком складається з непрофесійних астронавтів
- 16.09.2021 09:30
В Україні різко похолодає і підуть і дощі На вихідних різко похолодає
- 13.09.2021 10:29
Обмеження нещеплених громадян в локдаун 2021-2022 У разі локдауна будуть очікуватися істотні обмеження щодо нещеплених громадян.
- 09.09.2021 18:54
Британія знайшла спосіб вийти з кризи Британія спростить правила отримання ліцензії на водіння вантажівок
- 09.09.2021 17:40
На Буковині жінка померла від укусу шершня. Як вберегтися від шершня? Поради В одному з сіл регіону на 65-річного місцевого жителя напали шершні. Після укусів вона померла.
- 09.09.2021 15:51

Всі новини