У Чернівцях Держфінмоніторинг вчить кредитні спілки, як протидіяти «відмиванню» грошей.

- 29.05.2009 02:55
У Чернівцях Держфінмоніторинг вчить кредитні спілки, як протидіяти «відмиванню» грошей.

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Регіональному   відділі Держфінмоніторингу  у Чернівецькій області, 27 травня 2009 року  Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Чернівецькій області проведено тематичний семінар на тему: «Актуальні питання організації фінансового моніторингу у кредитних спілках». 

    На семінарі з доповідями виступили Арсеній Анциперов - начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, та Володимир Проценко – головний спеціаліст Регіонального відділу Держфінмоніторингу, відповідальний за взаємодію з кредитними спілками та банківськими установами.

    Освітній захід проведено з метою надання методичної допомоги у засвоєнні відповідальними працівниками практичних аспектів проведення фінансового моніторингу в кредитних спілках, в тому числі з урахуванням методики управління ризиками.

    В семінарі взяли участь відповідальні особи за проведення фінансового моніторингу та керівників найактивніших 19 кредитних спілок Чернівецької області.

    Враховуючи те, що на семінарі були присутні представники новостворених спілок, слухачам семінару було нагадано про основні положення організації фінансового моніторингу в кредитних спілках, в т.ч.  про обов’язки відповідальної особи.

     Увагу учасників семінару було привернуто увагу на те, що в умовах економічної та фінансової кризи, коли банки практично згорнули кредитування фізичних осіб та ввели певні обмеження на дострокове повернення депозитів,  кредитні спілки продовжують надавати позики  та залучати кошти від населення. Останнє приводить до того, що спілки привертають до себе більше уваги як добропорядних громадян, так і різного роду шахраїв. У таких умовах зростають ризики для кредитних спілок бути  задіяними в схемах «відмивання» грошей злочинного походження, що вимагає від цих фінансових установ чіткого забезпечення вимог законодавства та нормативних документів щодо  фінансового моніторингу.  Кредитні спілки мають ретельно застосувати в своїй роботі методичні рекомендації Держфінмоніторингу з питань управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів і фінансуваннятероризму. Були також розглянуті окремі практичні приклади застосування цих методик, зокрема щодо упередження небезпеки для кредитних спілок бути використаними у протиправній діяльності, ознаки внутрішнього та обов’язкового фінансового моніторингу, що характерні саме для операцій, які здійснюють кредитні спілки.

    Проведення  Держфінмоніторингом України подібних освітніх заходів для керівників та фахівців фінансових установ, на яких їм надається методична допомога у засвоєнні  практичних аспектів проведення фінансового моніторингу у своїх закладах, доводяться зміни в законодавчих та нормативних актах з питань фінансового моніторингу є  важливою складовою виконання Плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженого спільною постановою Кабінетом міністрів України та Національного банку України від 10.12.2008 № 1077. 

Регіональний   відділ Держфінмоніторингу Чернівецькій області 


Ключові слова: Відмивання грошей, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Представителя Украины на Евровидение 2018 выберут 26 февраля Финал национального отбора на Евровидение 2018 в Украине состоится уже в ближайшую субботу, 24 февраля
- 23.02.2018 17:41
Минималку в Украине могут повысить до 4100 гривен По завершению первого квартала 2018 года в Украине минимальная зарплата может увеличиться до 4100 гривен, как отметил вице-премьер-министр Украины
- 23.02.2018 16:57
Инспектора Гоструда на Буковине задержали за взятки Главный инспектор областного управления Гоструда в Чреновицкой области организовал на работе преступную схему,
- 23.02.2018 14:31
20-річний буковинець може відсидіти 6 років за крадіжку Серед білого дня крадій виніс з оселі жителя Новоселиччини досить велику суму грошей.
- 23.02.2018 14:24
Первые спутники SpaceX для интернета - уже на орбите 22 февраля компания SpaceX Илона Маска осуществила первый запуск спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия.
- 23.02.2018 14:14
Карантин в Черновцах завершился - с 26 февраля в школу В Черновицких школах сегодня, 23 февраля - последний день карантина. Уже с понедельника, 26 фев
- 23.02.2018 12:19
Украина выполнила обязательства перед ЕС на 41% Вице-премьер-министр Украины по вопроса европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
- 23.02.2018 11:38
В Черновцах ожидаются морозы и снег Конец февраля ознаменутеся для Черновцов и области существенным похолоданием и ухудшением погодных условий
- 23.02.2018 10:21
Манафорту выдвинули обвинения Против экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта были выдвинуты новые обвинения
- 23.02.2018 09:27
Електронний кабінет допоможе дізнатись про доходи Чернівецька ОДПІ нагадує, що на офіційному веб-порталі ДФС в «Електронному кабінеті платника» функціонує сервіс «Отримання відомостей з Дер
- 23.02.2018 09:24

Всі новини