У Чернівцях Держфінмоніторинг вчить кредитні спілки, як протидіяти «відмиванню» грошей.

- 29.05.2009 02:55
У Чернівцях Держфінмоніторинг вчить кредитні спілки, як протидіяти «відмиванню» грошей.

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Регіональному   відділі Держфінмоніторингу  у Чернівецькій області, 27 травня 2009 року  Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Чернівецькій області проведено тематичний семінар на тему: «Актуальні питання організації фінансового моніторингу у кредитних спілках». 

    На семінарі з доповідями виступили Арсеній Анциперов - начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, та Володимир Проценко – головний спеціаліст Регіонального відділу Держфінмоніторингу, відповідальний за взаємодію з кредитними спілками та банківськими установами.

    Освітній захід проведено з метою надання методичної допомоги у засвоєнні відповідальними працівниками практичних аспектів проведення фінансового моніторингу в кредитних спілках, в тому числі з урахуванням методики управління ризиками.

    В семінарі взяли участь відповідальні особи за проведення фінансового моніторингу та керівників найактивніших 19 кредитних спілок Чернівецької області.

    Враховуючи те, що на семінарі були присутні представники новостворених спілок, слухачам семінару було нагадано про основні положення організації фінансового моніторингу в кредитних спілках, в т.ч.  про обов’язки відповідальної особи.

     Увагу учасників семінару було привернуто увагу на те, що в умовах економічної та фінансової кризи, коли банки практично згорнули кредитування фізичних осіб та ввели певні обмеження на дострокове повернення депозитів,  кредитні спілки продовжують надавати позики  та залучати кошти від населення. Останнє приводить до того, що спілки привертають до себе більше уваги як добропорядних громадян, так і різного роду шахраїв. У таких умовах зростають ризики для кредитних спілок бути  задіяними в схемах «відмивання» грошей злочинного походження, що вимагає від цих фінансових установ чіткого забезпечення вимог законодавства та нормативних документів щодо  фінансового моніторингу.  Кредитні спілки мають ретельно застосувати в своїй роботі методичні рекомендації Держфінмоніторингу з питань управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів і фінансуваннятероризму. Були також розглянуті окремі практичні приклади застосування цих методик, зокрема щодо упередження небезпеки для кредитних спілок бути використаними у протиправній діяльності, ознаки внутрішнього та обов’язкового фінансового моніторингу, що характерні саме для операцій, які здійснюють кредитні спілки.

    Проведення  Держфінмоніторингом України подібних освітніх заходів для керівників та фахівців фінансових установ, на яких їм надається методична допомога у засвоєнні  практичних аспектів проведення фінансового моніторингу у своїх закладах, доводяться зміни в законодавчих та нормативних актах з питань фінансового моніторингу є  важливою складовою виконання Плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженого спільною постановою Кабінетом міністрів України та Національного банку України від 10.12.2008 № 1077. 

Регіональний   відділ Держфінмоніторингу Чернівецькій області 


Ключові слова: Відмивання грошей, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Черновцах представили ситуационный центр полиции Ситуационный центр был презентован в Главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области
- 20.06.2018 12:24
Мыши уничтожили запас денег в банкомате Неприятный финансовый инцидент случился в Индии в одном из банкоматов мыши уничтожили довольно крупную сумму денег
- 20.06.2018 11:42
США выходят из Совета ООН по правам человека 19 июня постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о решении Соединенных штатов выйти из Совета ООН по правам человека.
- 20.06.2018 11:16
Ученые нашли способ получения кислорода на Марсе Колонизация Крсной планеты невозможна без кислорода, который так необходим для дыхания человека.
- 20.06.2018 10:54
За сутки ранены трое военных ООС По сообщению штаба Операции Объединенных сил на Донбассе, в течение прошедших суток 19 июня оккупанты 26 раз
- 20.06.2018 10:39
В Украине начали снижаться цены В мае 2018 года в Украине было зафиксировано снижение цен на потребительском рынке. В частности, как собщают в Государственном
- 20.06.2018 10:11
Майже 16 тисяч послуг було надано Центром обслуговування платників в Чернівцях Центром обслуговування платників Чернівецької ОДПІ надається широкий спектр безкоштовних послуг для відвідувачів
- 20.06.2018 09:56
В Красноильске местные жители напали на пограничников Инцидент произошел во вторник, 19 июня, в районе 16:00, как сообщают сотрудники Государственной пограничной службы в Черновицкой области.
- 20.06.2018 09:30
На Вижниччині викрили продавця наркотиків Оперативники Вижницького відділення поліції викрили жителя сусідньої області, котрий займався
- 20.06.2018 09:24
Мопед вернули хозяину через 30 лет после кражи Украденный в Италии почти 30 лет назад мопед будет возвращен своему владельцу. Так, если транспортное средство было украдено
- 19.06.2018 17:45

Всі новини