З початку року у Держфінмоніторингу України вже понад 190 тисяч повідомлень щодо операцій з відмивання коштів та фінансування тероризму

- 18.04.2009 18:44
З початку року у Держфінмоніторингу України вже понад 190 тисяч повідомлень щодо операцій з відмивання коштів та фінансування тероризму
Як повідомили "Платиновій Буковині" у Держфінмоніторингу України, з початку року до Держфінмоніторингу України від суб’єктів первинного фінансового моніторингу надійшло понад 190 тисяч повідомлень щодо операцій, які згідно вимог законодавства підлягають фінансовому моніторингу, або щодо яких є підозри у причетності до відмивання коштів та фінансування тероризму.
Зокрема, з січня по березень місяць Держфінмоніторингом України до сховища даних завантажено 192,5 тисяч повідомлень.

Переважна частина повідомлень надійшли від банківських установ, це майже 186 тисяч. Значно менше повідомлень надійшло від небанківських установ.

Як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, Комітет інформує суб’єктів первинного фінансового моніторингу про результати обробки кожного отриманого повідомлення.

Отримана від суб’єктів інформація обробляється та аналізується аналітичним підрозділом Держфінмоніторингу, за результатами готуються узагальнені матеріали, які передаються до відповідних правоохоронних органів.

Ігор Черкаський зауважив, що Держфінмоніторинг постійно працює над підвищенням ефективності підготовки та опрацювання узагальнених матеріалів, що формуються на базі отриманих повідомлень від суб’єктів

 

Пресцентр "ПБ"

Ключові слова: Статистика, повідомлення, відмивання коштів, фінансування тероризму.

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Як налаштувати себе на успіх У ритмі алгоритму. Чи можливо налаштувати мозок на успіх?
- 11.12.2025 15:08
Рютте зробив заяву про можливі строки мирної угоди та необхідність «перевірити Путіна» Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саме
- 11.12.2025 14:53
Де шукати юридичний захист постраждалим від домашнього насильства Як розпізнати, що йдеться саме про домашнє насильство
- 10.12.2025 20:37
Коломойский сделал громкое заявление: на Миндича было совершено покушение в Израиле. Во время рассмотрения апелляции относительно собственной меры пресечения Коломойский
- 10.12.2025 15:43
Коломойський зробив гучну заяву: на Міндіча було здійснено замах в Ізраїлі. Коломойський зробив гучну заяву: на Міндіча було здійснено замах в Ізраїлі.
- 10.12.2025 15:25
Як діяти при погрозах або переслідуванні в соцмережах Перш за все, важливо усвідомити: будь-які погрози в інтернеті — це
- 09.12.2025 14:31
Як не втратити себе в гонитві за ілюзіями - ідеали в житті людей Неідеальні ідеали, або Як не втратити себе в гонитві за ілюзіями
- 08.12.2025 13:26
4 фишки iPhone, о которых стоит знать перед покупкой Как выбрать iPhone
- 08.12.2025 11:18
Росія продовжує атакувати Україну дронами: де загроза ударів сьогодні ввечорі? Обстріли та наслідки
- 07.12.2025 20:43
Дональд Трамп-младший заявил, что Дональд Трамп может отказаться от дальнейших усилий по установлению мира в Украине Во время выступления на Дохийском форуме, ежегодно собирающего
- 05.12.2025 20:36

Всі новини