З початку року у Держфінмоніторингу України вже понад 190 тисяч повідомлень щодо операцій з відмивання коштів та фінансування тероризму

- 18.04.2009 18:44
З початку року у Держфінмоніторингу України вже понад 190 тисяч повідомлень щодо операцій з відмивання коштів та фінансування тероризму
Як повідомили "Платиновій Буковині" у Держфінмоніторингу України, з початку року до Держфінмоніторингу України від суб’єктів первинного фінансового моніторингу надійшло понад 190 тисяч повідомлень щодо операцій, які згідно вимог законодавства підлягають фінансовому моніторингу, або щодо яких є підозри у причетності до відмивання коштів та фінансування тероризму.
Зокрема, з січня по березень місяць Держфінмоніторингом України до сховища даних завантажено 192,5 тисяч повідомлень.

Переважна частина повідомлень надійшли від банківських установ, це майже 186 тисяч. Значно менше повідомлень надійшло від небанківських установ.

Як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, Комітет інформує суб’єктів первинного фінансового моніторингу про результати обробки кожного отриманого повідомлення.

Отримана від суб’єктів інформація обробляється та аналізується аналітичним підрозділом Держфінмоніторингу, за результатами готуються узагальнені матеріали, які передаються до відповідних правоохоронних органів.

Ігор Черкаський зауважив, що Держфінмоніторинг постійно працює над підвищенням ефективності підготовки та опрацювання узагальнених матеріалів, що формуються на базі отриманих повідомлень від суб’єктів

 


Ключові слова: Статистика, повідомлення, відмивання коштів, фінансування тероризму.

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Обшивка сидений в Черновцах - компания Кораблик Обшивка салонов легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов, а также обивка сидений и врезка стекла - все эти услуги предоставляет
- 29.09.2016 12:15
Маленькая буковинка погибла в ДТП под Каменцем-Подольским 28 сентября утром, примерно в 11:00, недалеко от села Гуменцы Хмельницкой области произошла смертельная авария
- 29.09.2016 12:08
ДТП в Черновцах 29 09 2016 - дворника сбили насмерть В Черновцах произошло уже второе дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб работник коммунального предприятия.
- 29.09.2016 11:26
IT-рынок объединяется в разработке искусственного интеллекта Для того, чтобы оценить и понять преимущества искусственного интеллекта, своим усилия объединят крупнейшие игроки IT-индустрии.
- 29.09.2016 10:52
Запрет Меджлиса рассмотрят в Верховном суде РФ Деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в России может быть окончательно запрещена. В РФ планируют объявить организацию экстремистской.
- 29.09.2016 10:24
Уровень номинальной зарплаты в Украине Реальные зарплаты в Украине в июле и августе нынешнего года отличаются, отмечают представители Государственной службы статистики. В августе
- 29.09.2016 09:56
В Черновцах ко дню города поздравили 6 долгожителей В Черновцах стало доброй традицией чествовать долгожителей накануне празднования Дня города. В нынешнем году шестеро жителей Черновцов
- 29.09.2016 09:23
Официальный отчет по расследованию крушения МН17 После обнародования первых официальных результатов расследования крушения Боинга 777 рейса МН17
- 28.09.2016 17:39
Где смотреть Бешикташ - Динамо 28 09 2016 В среду 28 сентября, в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА киевскому Динамо предстоит сыграть на выезде в Турци
- 28.09.2016 17:25
В Черновцах заминировали поликлинику 28 09 2016. Фото В Черновцах неизвестные лица сообщили о минировании поликлиники, которая расположена на улице Дубинской
- 28.09.2016 14:47

Всі новини