Платинова Буковина

У п'ятницю набула чинності вимога Нацбанку до банків та пунктів обміну валют здійснювати документальну ідентифікацію клієнтів-фізосіб, обмінюють інвалюту, а також копіювати документи таких клієнтів незалежно від суми валютообмінної операції.

Такі вимоги містяться в постанові НБУ №278.

Як документ, що підтверджує особу, можна подавати як паспорт, так і інший документ, що посвідчує особу.

Вимога щодо зберігання в документах операційного (робочого) дня ксерокопій сторінок документа, що засвідчує особу, на основі якого проведена ідентифікація особистості, також поширюється на всі валютообмінні операції.

Даною постановою регулятор також збільшив ліміт продажу готівкової інвалюти в одні руки з 80 тис. гривень до 150 тис. гривень (в еквіваленті) в день.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам через банкомати здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової інвалюти за гривні.

Курс купівлі і продажу інвалюти за гривні повинен бути єдиним для операцій через каси банку, пункти обміну і банкомати.

Регулятор також нагадав банкам, що встановлення комісії за такі операції забороняється.

Нагадаємо, Національний банк пояснює введення вимоги про пред'явлення фізичними особами паспортів при валютообмінних операціях виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).

Світлана Кузіна, за матеріалами lb.ua

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Як навчитися легко приймати рішення Пам'ятаєте, як Скарлет О'Хара, змахнувши новим капелюшком, казала
- 05.09.2025 09:32

Яка безпечна відстань під час спілкування Нас вчать говорити із найменшого віку. Хтось з першого
- 03.09.2025 09:27

Лінь і способи боротьби з нею Лінь. Яке це іноді буває блаженне почуття.
- 02.09.2025 09:25

Туск заявил в Польше: все уступки Путину не принесут безопасности для Европы. Туск, выступая на фоне обострения ситуации безопасности на
- 01.09.2025 11:10

Туск: компроміси з Путіним не принесуть безпеки Європі Останні події війни в Україні довели: жодні компроміси з Кремлем не можуть стати
- 01.09.2025 10:06

Транс - корисно чи небезпечно? Що Ви знаєте про транс?
- 01.09.2025 09:22

Як маніпулювати керівником та оточуючими Метод, про який я розповім, узятий із психології і, звичайно ж, є науковим
- 01.09.2025 09:07

Взимку 2025-2026 прогнозують блекаути та проблеми в енергетичній інфраструктурі України В зимку 2025-2026 прогнозують блекаути
- 31.08.2025 10:51

Убийство Андрея Парубия: хронология, реакции и последствия Убийство Парубия: слухи и правда об убийстве Парубия, слухи об Андрее Парубие
- 30.08.2025 14:33

Вбивство Андрія Парубія: хронологія, реакції та наслідки Хто такий Андрій Парубій. Чому вчбили Парубія?
- 30.08.2025 14:27

Всі новини