Обмін валют став неможливий без паспорта і ксерокса

- 23.09.2011 09:26
Обмін валют став неможливий без паспорта і ксерокса

У п'ятницю набула чинності вимога Нацбанку до банків та пунктів обміну валют здійснювати документальну ідентифікацію клієнтів-фізосіб, обмінюють інвалюту, а також копіювати документи таких клієнтів незалежно від суми валютообмінної операції.

Такі вимоги містяться в постанові НБУ №278.

Як документ, що підтверджує особу, можна подавати як паспорт, так і інший документ, що посвідчує особу.

Вимога щодо зберігання в документах операційного (робочого) дня ксерокопій сторінок документа, що засвідчує особу, на основі якого проведена ідентифікація особистості, також поширюється на всі валютообмінні операції.

Даною постановою регулятор також збільшив ліміт продажу готівкової інвалюти в одні руки з 80 тис. гривень до 150 тис. гривень (в еквіваленті) в день.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам через банкомати здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової інвалюти за гривні.

Курс купівлі і продажу інвалюти за гривні повинен бути єдиним для операцій через каси банку, пункти обміну і банкомати.

Регулятор також нагадав банкам, що встановлення комісії за такі операції забороняється.

Нагадаємо, Національний банк пояснює введення вимоги про пред'явлення фізичними особами паспортів при валютообмінних операціях виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).


Ключові слова: обмін валют з паспортом, ідентифікація для обміну валют, підтвердження особистості

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Где купить или взять на прокат новогодние костюмы в Черновцах Декабрь - самая горячая пора для новогодних утренников, елок и тематических вечеринок для
- 15.12.2017 18:19
В сквере в Черновцах обнаружен труп 15 12 2017 В Черновцах в сквере рядом с одной из школ нашли бездыханное тело, лежавшее на скамье.
- 15.12.2017 15:36
Особливості оподаткування спадщини та подарунків Відповідно до норм Цивільного кодексу України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
- 15.12.2017 13:26
США заявили о готовности создания коалиции против Ирана США намерены создать международную коалицию для противостояния Ирану. Об этом на пресс-конференции 14 декабря заявила постоянная представительница Вашингтона в ООН Никки Хейли.
- 15.12.2017 11:50
Боевики провели зачистки в Моспино Координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук сообщил, что боевики на Донбассе осуществили серию зачисток,
- 15.12.2017 11:18
ДТП на Сторожинеччине 14 12 2017 Вечером четверга, 14 декабря, в селе Панка Сторожинецкого района, произошла серьезная авария.
- 15.12.2017 10:51
В МВФ озвучили требования для очередного транша По словам исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия, уже в конце января 2018 года в Киев ожидается приезд новой миссии МВФ. С
- 15.12.2017 10:23
Красная рыба защитит вас от инсультов Красная рыба крайне полезна для организма, и диетологи рекомендуют ее включать в рацион несколько раз в неделю, в крайнем случае -
- 15.12.2017 09:29
Когда Маланка фест 2018 в Черновцах В Черновцах традиционный фольклорно-этнографический фестиваль Маланка-Фест состоится 15 января 2018 года.
- 15.12.2017 09:08
Большая семерка выразила поддержку НАБУ Послы стран G7 высказали свою поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины. По мнению стран Большой семерки, для будущего
- 14.12.2017 16:06

Всі новини