Держфінмоніторингу України співпрацює з розвідками офшорних територій для відмивання коштів

- 14.04.2009 03:10
Держфінмоніторингу України співпрацює з розвідками офшорних територій для відмивання коштів

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Прес-службі Держфінмоніторингу України, однією із важливих складових діяльності Держфінмоніторингу України є налагодження співпраці з іноземними підрозділами фінансової розвідки щодо обміну інформацією в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. 
 
Зокрема, зважаючи на великий об’єм проведення фінансових операцій в Україні через кіпрські підприємства Держфінмоніторинг активно співпрацює з підрозділом фінансовоїрозвідки Кіпру(MOKAS).  
 
Так, відповідно до підписаного у 2004 році між вказаними установами Меморандуму про співробітництво передбачено обмін інформацією конфіденційного характеру стосовно реальних власників та стану рахунків кіпрських компаній. 
 
Меморандум про взаєморозуміння – положення, яким встановлюють чіткі правила інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки двох країн, повноваження ПФР щодо використання отриманої інформації, зобов’язання щодо забезпечення конфіденційності інформації, тощо. 
 
Так, на сьогоднішній день Держфінмоніторингом України укладено 41 Меморандум про взаєморозуміння з ПФР, з якими здійснюється найактивніший інформаційний обмін, що вже дало відчутний результат у спільних розслідуваннях.  
 
Разом з тим, як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, розуміючи загрози та виклики, які містять в собі офшорні зони, Держфінмоніторингом України прийнято рішення щодо активізації співробітництва з ПФР офшорних територій з метою унеможливлення використання фінансових систем офшорних територій для відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.  
 
А тому, досягнуто попередньої домовленості та проводиться робота з узгодження текстів угод ще з близько 10 ПФР. 
 
Листи з пропозицією щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння були направлені до ПФР Маршалових островів, Острову Джерсі, Острову Мен, Ангілли, Багамських островів, островів Кука, Барбадосу, Ніуе, Вануату, Сейшельських островів, Домініки, Сент Кітс та Невісу, Сент Вінсенту та Гренадинів, Нідерландських Антильських островів, Кайманових островів, Гренади, Бермкдських островів, Аруби, Антігуа і Барбуди, Британських Віргінських островів, Острову Гернсі, Князівства Монако, Гібралтару, Андорри, Королівства Бахрейн та Белізу. 
 
Таким чином, налагодження співпраці із зазначеними підрозділами фінансової розвідки допоможе у боротьбі з відтоком українського капіталу за кордон через офшорні зони. 
 


Ключові слова: відмивання коштів, офшорні зони

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Бізнес зможе подавати одну митну декларацію при переміщенні вантажу 35 країнами Державна митна служба почала тестування софту для приєднання до Нової
- 04.04.2020 09:55
Ремонт двигунів вантажівок Чернівці СТО СКІФ проводить ремонт двигунів вантажівок.
- 03.04.2020 11:08
Чи потрібна маска? Рекомендації ВОЗ У яких випадках слід носити маску
- 03.04.2020 10:20
Правоохоронці Буковини викрили незаконний продаж засобів індивідуального захисту Через мережу Інтернет чернівчанин здійснював незаконний продаж протермінованих масок індивідуального захисту й
- 03.04.2020 09:45
Сварка любих металів у Чернівцях Тим, хто експлуатує різні механізми, доводиться іноді стикатися з необхідністю наплавить метал в тому
- 01.04.2020 12:06
Карантин в Україні може тривати до 8 місяців Все залежить від того, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавируса COVID-19 в країні.
- 30.03.2020 21:23
У Чернівцях поліцейські оперативно розшукали крадія мобільного телефону До поліції із заявою звернулася пенсіонерка і повідомила про
- 30.03.2020 12:09
Лікарі онлайн у Чернівцях. Список Список лікарів, які онлайн та безкоштовно будуть консультувати хворих
- 27.03.2020 13:25
С 87 до 14 579 человек. Рост заболеваемости Covid-19 за 27 дней в Великобритании То есть количество подтвержденных случаев заражения выросло в четыре раза с 20.07.2020 по 27.07.2020
- 27.03.2020 09:06

Всі новини