Платинова Буковина

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Прес-службі Держфінмоніторингу України, однією із важливих складових діяльності Держфінмоніторингу України є налагодження співпраці з іноземними підрозділами фінансової розвідки щодо обміну інформацією в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. 
 
Зокрема, зважаючи на великий об’єм проведення фінансових операцій в Україні через кіпрські підприємства Держфінмоніторинг активно співпрацює з підрозділом фінансовоїрозвідки Кіпру(MOKAS).  
 
Так, відповідно до підписаного у 2004 році між вказаними установами Меморандуму про співробітництво передбачено обмін інформацією конфіденційного характеру стосовно реальних власників та стану рахунків кіпрських компаній. 
 
Меморандум про взаєморозуміння – положення, яким встановлюють чіткі правила інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки двох країн, повноваження ПФР щодо використання отриманої інформації, зобов’язання щодо забезпечення конфіденційності інформації, тощо. 
 
Так, на сьогоднішній день Держфінмоніторингом України укладено 41 Меморандум про взаєморозуміння з ПФР, з якими здійснюється найактивніший інформаційний обмін, що вже дало відчутний результат у спільних розслідуваннях.  
 
Разом з тим, як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, розуміючи загрози та виклики, які містять в собі офшорні зони, Держфінмоніторингом України прийнято рішення щодо активізації співробітництва з ПФР офшорних територій з метою унеможливлення використання фінансових систем офшорних територій для відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.  
 
А тому, досягнуто попередньої домовленості та проводиться робота з узгодження текстів угод ще з близько 10 ПФР. 
 
Листи з пропозицією щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння були направлені до ПФР Маршалових островів, Острову Джерсі, Острову Мен, Ангілли, Багамських островів, островів Кука, Барбадосу, Ніуе, Вануату, Сейшельських островів, Домініки, Сент Кітс та Невісу, Сент Вінсенту та Гренадинів, Нідерландських Антильських островів, Кайманових островів, Гренади, Бермкдських островів, Аруби, Антігуа і Барбуди, Британських Віргінських островів, Острову Гернсі, Князівства Монако, Гібралтару, Андорри, Королівства Бахрейн та Белізу. 
 
Таким чином, налагодження співпраці із зазначеними підрозділами фінансової розвідки допоможе у боротьбі з відтоком українського капіталу за кордон через офшорні зони.  

Пресцентр "ПБ"

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Трамп знову розкритикував Зеленського та захистив рішення щодо Росії
- 19.10.2026 16:22

Вандали перетворили вулиці Парижа на зону погромів: розбиті вітрини, підпали та масове мародерство Чому невдоволення перетворюється на руйнування
- 19.10.2026 16:17

Трамп вновь раскритиковал Зеленского и защитил решение по России Дональд Трамп в последние дни сделал ряд громких заявлений
- 19.10.2026 15:20

Новини Чернівців 19 жовтня На Буковині знищили російський безпілотник
- 19.10.2026 14:11

Вандалы превратили улицы Парижа в зону погромов Париж столкнулся с масштабными беспорядками, которые
- 19.10.2026 10:15

Штучний інтелект переходить на персональні комп’ютери: нові ШІ-агенти зможуть працювати без постійного підключення до хмари Технологічна індустрія робить черговий крок до нового формату роботи з
- 05.10.2026 20:36

45 тисяч школярів не склали НМТ: що коїться з освітою в Україні?? Десятки тисяч випускників не змогли подолати пороговий бал на
- 01.10.2026 22:41

Чи Можна відмовитись бути понятим, якщо просить поліція
- 04.09.2026 14:14

Какая норма влажности для человека в жилом помещении?
- 04.09.2026 11:52

В’ячеслав Грабовий: його брат вбив батьків та себе. Страшна трагедія в Одесі Страшна трагедія в родині переможця «Зважених та щасливих»:
- 30.08.2026 22:39

Всі новини