Держфінмоніторингу України співпрацює з розвідками офшорних територій для відмивання коштів

- 14.04.2009 03:10
Держфінмоніторингу України співпрацює з розвідками офшорних територій для відмивання коштів

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Прес-службі Держфінмоніторингу України, однією із важливих складових діяльності Держфінмоніторингу України є налагодження співпраці з іноземними підрозділами фінансової розвідки щодо обміну інформацією в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. 
 
Зокрема, зважаючи на великий об’єм проведення фінансових операцій в Україні через кіпрські підприємства Держфінмоніторинг активно співпрацює з підрозділом фінансовоїрозвідки Кіпру(MOKAS).  
 
Так, відповідно до підписаного у 2004 році між вказаними установами Меморандуму про співробітництво передбачено обмін інформацією конфіденційного характеру стосовно реальних власників та стану рахунків кіпрських компаній. 
 
Меморандум про взаєморозуміння – положення, яким встановлюють чіткі правила інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки двох країн, повноваження ПФР щодо використання отриманої інформації, зобов’язання щодо забезпечення конфіденційності інформації, тощо. 
 
Так, на сьогоднішній день Держфінмоніторингом України укладено 41 Меморандум про взаєморозуміння з ПФР, з якими здійснюється найактивніший інформаційний обмін, що вже дало відчутний результат у спільних розслідуваннях.  
 
Разом з тим, як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, розуміючи загрози та виклики, які містять в собі офшорні зони, Держфінмоніторингом України прийнято рішення щодо активізації співробітництва з ПФР офшорних територій з метою унеможливлення використання фінансових систем офшорних територій для відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.  
 
А тому, досягнуто попередньої домовленості та проводиться робота з узгодження текстів угод ще з близько 10 ПФР. 
 
Листи з пропозицією щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння були направлені до ПФР Маршалових островів, Острову Джерсі, Острову Мен, Ангілли, Багамських островів, островів Кука, Барбадосу, Ніуе, Вануату, Сейшельських островів, Домініки, Сент Кітс та Невісу, Сент Вінсенту та Гренадинів, Нідерландських Антильських островів, Кайманових островів, Гренади, Бермкдських островів, Аруби, Антігуа і Барбуди, Британських Віргінських островів, Острову Гернсі, Князівства Монако, Гібралтару, Андорри, Королівства Бахрейн та Белізу. 
 
Таким чином, налагодження співпраці із зазначеними підрозділами фінансової розвідки допоможе у боротьбі з відтоком українського капіталу за кордон через офшорні зони. 
 


Ключові слова: відмивання коштів, офшорні зони

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Землетрясение в Одессе 25 04 2018 В некоторых районах Одессы в среду, 25 апреля, произошло землетрясение. Как отмечается, подземные толчки ощущались даже в Черноморске.
- 25.04.2018 17:44
Черкащанина затримали в Чернівцях за крадіжки Крадію обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.
- 25.04.2018 17:28
На Буковинів спіймали серійного грабіжника Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та грабежу, за що відбував
- 25.04.2018 17:13
В Голландии начали делать кроссовки из жвачки Вторичное использование материалов - очередной шаг на пути за чистую планету и улучшение экологической обстановки в мире. Так, из самых
- 25.04.2018 17:04
В России задумали строить Северный поток 3 В случае, если Европа заявит о необходимости новых транспортных маршрутов, Россия готова предложить строительство новой
- 25.04.2018 16:40
За плагиат в Украине будут лишать ученого звания Ответственность за нарушение академической доброчестности во время получения ученой степени в Украине будет
- 25.04.2018 16:31
Британскому мальчику пересадили сразу пять органов Семилетнему мальчику Джею Краучу из Великобритании провели уникальную операцию по трансплантации.
- 25.04.2018 15:08
Черновицкий горсовет создаст новый сайт Новым сайтом обзаведется Черновицкий городской совет. Ориентировочно, новый портал может заработать уже с осени нынешнего года.
- 25.04.2018 14:31
Неизвестные в Черновцах ночью атаковали салон красоты В Черновцах на улице Героев Майдана неизвестные подожгли салон красоты.
- 25.04.2018 12:30
В Лиссабоне завершают строительство главной сцены Евровидения В португальском Лиссабоне на арене Altice Arena подходят к концу работы по монтажу главной сцены международного конкурса
- 25.04.2018 12:07

Всі новини