Держфінмоніторингу України співпрацює з розвідками офшорних територій для відмивання коштів

- 14.04.2009 03:10
Держфінмоніторингу України співпрацює з розвідками офшорних територій для відмивання коштів

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Прес-службі Держфінмоніторингу України, однією із важливих складових діяльності Держфінмоніторингу України є налагодження співпраці з іноземними підрозділами фінансової розвідки щодо обміну інформацією в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. 
 
Зокрема, зважаючи на великий об’єм проведення фінансових операцій в Україні через кіпрські підприємства Держфінмоніторинг активно співпрацює з підрозділом фінансовоїрозвідки Кіпру(MOKAS).  
 
Так, відповідно до підписаного у 2004 році між вказаними установами Меморандуму про співробітництво передбачено обмін інформацією конфіденційного характеру стосовно реальних власників та стану рахунків кіпрських компаній. 
 
Меморандум про взаєморозуміння – положення, яким встановлюють чіткі правила інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки двох країн, повноваження ПФР щодо використання отриманої інформації, зобов’язання щодо забезпечення конфіденційності інформації, тощо. 
 
Так, на сьогоднішній день Держфінмоніторингом України укладено 41 Меморандум про взаєморозуміння з ПФР, з якими здійснюється найактивніший інформаційний обмін, що вже дало відчутний результат у спільних розслідуваннях.  
 
Разом з тим, як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, розуміючи загрози та виклики, які містять в собі офшорні зони, Держфінмоніторингом України прийнято рішення щодо активізації співробітництва з ПФР офшорних територій з метою унеможливлення використання фінансових систем офшорних територій для відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.  
 
А тому, досягнуто попередньої домовленості та проводиться робота з узгодження текстів угод ще з близько 10 ПФР. 
 
Листи з пропозицією щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння були направлені до ПФР Маршалових островів, Острову Джерсі, Острову Мен, Ангілли, Багамських островів, островів Кука, Барбадосу, Ніуе, Вануату, Сейшельських островів, Домініки, Сент Кітс та Невісу, Сент Вінсенту та Гренадинів, Нідерландських Антильських островів, Кайманових островів, Гренади, Бермкдських островів, Аруби, Антігуа і Барбуди, Британських Віргінських островів, Острову Гернсі, Князівства Монако, Гібралтару, Андорри, Королівства Бахрейн та Белізу. 
 
Таким чином, налагодження співпраці із зазначеними підрозділами фінансової розвідки допоможе у боротьбі з відтоком українського капіталу за кордон через офшорні зони. 
 


Ключові слова: відмивання коштів, офшорні зони

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Возобновляемая энергия становится дешевле ископаемой В настоящее время вложения в "зеленую" энергетику - это уже не вопрос моды, а вполне выгодное дело, как утверждают специалисты из агенства восстанавливаемой энергии International Renewable Energy Agency.
- 17.01.2018 14:07
В Европе распространится фаст-фуд из насекомых В 2018 году в странах Европейского Союза вступил в силу закон, которым разрешается продажа съедобных насекомых, а также пищи с их добавлением
- 17.01.2018 13:46
Про обов'язок декларування доходів Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що обов’язок подання декларації у платників податків виникає при отриманні:
- 17.01.2018 13:19
Правительство Чехии уходит в отставку После вынесения парламентом Чехии вотума недоверия правительство страны во главе с Андреем Бабишем подает в отставку. До тех пор, пока не будет н
- 17.01.2018 12:23
Черновчан приглашают на праздник От Рождества до Иордана В Черновицком областном музее архитектуры и была , также известном как музей под открытым небом, 21 января в 13:00 начнется областной театрализованны
- 17.01.2018 11:56
Киев стоит в пробках из-за снегопада В связи с сильным снегопадом в Киеве 17 января в столице возник транспортный коллапс. Город стоит в 8-балльных пробках. В центре города, на мосту Патона ситуация наиболее сложная
- 17.01.2018 10:59
Буковина заказала дополнительные вакцины от кори В детской поликклинике Черновцов в наличии имеется порядка 110 вакцин от кори, в то время как их необходимо около тысячи.
- 17.01.2018 10:41
На Луганском направлении подорвались двое военных АТО По информации штаба АТО на Донбассе, сегодня, 17 января, в зоне боевых действий погибли двое украинских военнослужащих. кроме того, сообщается о пяти травмированных.
- 17.01.2018 10:26
В Порубном задержали румына с контрабандой На границе с Румынией сотрудники Черновицкого пограничного отряда задержали гражданина соседней страны, который пытался пересечь границу с небольшим запасо
- 17.01.2018 09:44
Военный совет НАТО обсудит ситуацию в Украине Сессия военного комитета НАТО началась сегодня в Брюсселе. В ходе данного мероприятия будет обсуждаться ситуация в Украине.
- 17.01.2018 09:36

Всі новини