Платинова Буковина

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Прес-службі Держфінмоніторингу України, однією із важливих складових діяльності Держфінмоніторингу України є налагодження співпраці з іноземними підрозділами фінансової розвідки щодо обміну інформацією в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. 
 
Зокрема, зважаючи на великий об’єм проведення фінансових операцій в Україні через кіпрські підприємства Держфінмоніторинг активно співпрацює з підрозділом фінансовоїрозвідки Кіпру(MOKAS).  
 
Так, відповідно до підписаного у 2004 році між вказаними установами Меморандуму про співробітництво передбачено обмін інформацією конфіденційного характеру стосовно реальних власників та стану рахунків кіпрських компаній. 
 
Меморандум про взаєморозуміння – положення, яким встановлюють чіткі правила інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки двох країн, повноваження ПФР щодо використання отриманої інформації, зобов’язання щодо забезпечення конфіденційності інформації, тощо. 
 
Так, на сьогоднішній день Держфінмоніторингом України укладено 41 Меморандум про взаєморозуміння з ПФР, з якими здійснюється найактивніший інформаційний обмін, що вже дало відчутний результат у спільних розслідуваннях.  
 
Разом з тим, як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, розуміючи загрози та виклики, які містять в собі офшорні зони, Держфінмоніторингом України прийнято рішення щодо активізації співробітництва з ПФР офшорних територій з метою унеможливлення використання фінансових систем офшорних територій для відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.  
 
А тому, досягнуто попередньої домовленості та проводиться робота з узгодження текстів угод ще з близько 10 ПФР. 
 
Листи з пропозицією щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння були направлені до ПФР Маршалових островів, Острову Джерсі, Острову Мен, Ангілли, Багамських островів, островів Кука, Барбадосу, Ніуе, Вануату, Сейшельських островів, Домініки, Сент Кітс та Невісу, Сент Вінсенту та Гренадинів, Нідерландських Антильських островів, Кайманових островів, Гренади, Бермкдських островів, Аруби, Антігуа і Барбуди, Британських Віргінських островів, Острову Гернсі, Князівства Монако, Гібралтару, Андорри, Королівства Бахрейн та Белізу. 
 
Таким чином, налагодження співпраці із зазначеними підрозділами фінансової розвідки допоможе у боротьбі з відтоком українського капіталу за кордон через офшорні зони.  

Пресцентр "ПБ"

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Грант на образование в 2025 году: как получить финансовую поддержку студентам Кто имеет право на грант в 2025 году
- 19.08.2025 10:40

Грант на освіту у 2025 році: як отримати фінансову підтримку студентам У 2025 році для українських студентів зберігається можливість отримати
- 19.08.2025 10:38

Календарь каникул 2025-2026 учебного года На организацию обучения и каникул оказывают непосредственное влияние
- 19.08.2025 10:34

Календар канікул 2025–2026 навчального року Педагогічна рада кожної школи може коригувати їх
- 19.08.2025 10:31

Яка ширина Сонця в км? Сонце - найближча до нас зірка, без якої неможливе життя на нашій планеті.
- 19.08.2025 10:16

Заяви Володимира Зеленського після переговорів у Білому домі: головні акценти США та гарантії безпеки
- 19.08.2025 09:55

Зеленский в Вашингтоне: мир должен быть настоящим и продолжительным, а не формальным, как в прошлом Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим
- 18.08.2025 15:16

Відмова від Криму і НАТО: Трамп натякнув як Зеленський може закінчити війну Президент США Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву щодо
- 18.08.2025 13:59

Зеленський у Вашингтоні: мир має бути справжнім і тривалим, а не формальним, як у минулому Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до
- 18.08.2025 13:44

Биткоин-казино. Особенности, преимущества и риски Игра на деньги в биткоин-казино 💰 Как работают такие платформы и какие у них особенности 🔥 Главное отличие крипто-казино от обычных ✅ Стоит ли играть в них ❓
- 18.08.2025 12:56

Всі новини