Держфінмоніторинг України протягом лютого 2009 року направив 41 запит до іноземних фінрозвідок щодо суб’єктів, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів

- 26.03.2009 18:45
Держфінмоніторинг України протягом лютого 2009 року направив 41 запит до іноземних фінрозвідок щодо суб’єктів, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Державному комітеті фінансового моніторингу України, Держфінмоніторинг України протягом лютого поточного року направив до підрозділів фінансової розвідки іноземних країн 41 запит стосовно суб’єктів розслідування, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів.

В свою чергу, до Держфінмоніторингу України надійшло від ПФР 13 аналогічних запитів. Протягом місяця Держфінмоніторингом були надані 10 відповідей на отримані запити, та отримано 40 відповідей (включаючи відповіді на запити за попередні періоди).

Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський нагадав, що на сьогодні Комітет співпрацює більш ніж з 100 ПФР і найбільш активний обмін інформацією здійснюється з фінрозвідками Кіпру, Польщі, Великої Британії, Латвії, Литви, Російської Федерації та США.

Держфінмоніторингом України підписано 41 Меморандум про взаєморозуміння з іноземними ПФР, включаючи 17 Меморандумів з ПФР країн-членів ЄС та 17 Меморандумів з ПФР країн-членів НАТО. Обмін інформацією між підрозділами фінансової розвідки здійснюється відповідно до міжнародних принципів, встановлених Егмонтською Групою, а також двосторонніх меморандумів про співробітництво між ПФР.

З метою підвищення якості та ефективності показників інформаційного обміну, Держфінмоніторинг України підключений до мережі інформаційного обміну FIU.NET. “Співробітництво між ПФР іноземних краї є вагомою ланкою в боротьбі з шахрайством, оскільки в умовах глобальної світової економіки фінансові злочини все більше набувають транскордонних ознак”, - сказав Голова Держфінмоніторингу України.

Прес-служба 
Держфінмоніторингу України


Ключові слова: Держфінмоніторинг, відмивання коштів

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Найрезонансніші порушення при переміщенні цигарок та алкоголю через митний кордон України за 2020 рік За 2020 рік працівники Митниці виявили738 випадків порушень при переміщенні
- 21.01.2021 16:45
Загинуло 15 людей: горить Золотий час - пансіонат у Харкові 21 січня о 15:03 на вулиці Нижня ГІЄВСЬКИЙ, 150Б, в двоповерховому житловому будинку
- 21.01.2021 16:02
У Нових Бросківцях спіймали шахрая Поліція Сторожинеччини повідомила чоловіку про підозру у вчиненні шахрайства
- 20.01.2021 11:01
Хлопець пограв в сніжки біля пам'ятника і отримав ніж у спину від пенсіонерки У місті Ізмаїл Одеської області України чоловік пограв з сином в
- 16.01.2021 15:14
Китайська вакцина: що відомо? Китайські вакцини отримали схвалення з боку наукового співтовариства і важливих партнерів країни, що і
- 15.01.2021 11:31
Китайська вакцина від ковіда виявилася ефективною на 79% Перший китайський розробник вакцини від коронавируса нового типу - "Сінофарм" - відзвітував
- 15.01.2021 09:40
Слідчі буковинської поліції повідомили держслужбовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди Правоохоронці Чернівецької області затримали посадовця обласного управління Держпраці, який отримав від
- 14.01.2021 15:10
За 2020 рік товарообіг України склав $103,4 млрд товарообіг України 2020 статистика
- 14.01.2021 11:15
Кофемашина Saeco выливает кофе в поддон, а не в чашку. В чем причина? Фото Иногда кофе варит нормально, и чаще тормозит варка кофе из молотого кофе.
- 13.01.2021 13:03
Зеленський запросив Маска на Україну після твіти про Королеві Маск відреагував на твіт «Роскосмосу». Держкорпорація нагадала, що
- 13.01.2021 11:54

Всі новини