Держфінмоніторинг України протягом лютого 2009 року направив 41 запит до іноземних фінрозвідок щодо суб’єктів, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів

- 26.03.2009 18:45
Держфінмоніторинг України протягом лютого 2009 року направив 41 запит до іноземних фінрозвідок щодо суб’єктів, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Державному комітеті фінансового моніторингу України, Держфінмоніторинг України протягом лютого поточного року направив до підрозділів фінансової розвідки іноземних країн 41 запит стосовно суб’єктів розслідування, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів.

В свою чергу, до Держфінмоніторингу України надійшло від ПФР 13 аналогічних запитів. Протягом місяця Держфінмоніторингом були надані 10 відповідей на отримані запити, та отримано 40 відповідей (включаючи відповіді на запити за попередні періоди).

Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський нагадав, що на сьогодні Комітет співпрацює більш ніж з 100 ПФР і найбільш активний обмін інформацією здійснюється з фінрозвідками Кіпру, Польщі, Великої Британії, Латвії, Литви, Російської Федерації та США.

Держфінмоніторингом України підписано 41 Меморандум про взаєморозуміння з іноземними ПФР, включаючи 17 Меморандумів з ПФР країн-членів ЄС та 17 Меморандумів з ПФР країн-членів НАТО. Обмін інформацією між підрозділами фінансової розвідки здійснюється відповідно до міжнародних принципів, встановлених Егмонтською Групою, а також двосторонніх меморандумів про співробітництво між ПФР.

З метою підвищення якості та ефективності показників інформаційного обміну, Держфінмоніторинг України підключений до мережі інформаційного обміну FIU.NET. “Співробітництво між ПФР іноземних краї є вагомою ланкою в боротьбі з шахрайством, оскільки в умовах глобальної світової економіки фінансові злочини все більше набувають транскордонних ознак”, - сказав Голова Держфінмоніторингу України.

Прес-служба 
Держфінмоніторингу України

Пресцентр "ПБ"

Ключові слова: Держфінмоніторинг, відмивання коштів

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Париже ограбили Лувр 19 октября 2025 года Лувр ограбили в Париже 19 октября
- 19.10.2025 17:32
Скандальная румынская евродепутат Диана Шошоакэ вновь оказалась в центре политического скандала Напомним, что Шошоакэ уже не раз
- 19.10.2025 16:33
Важлива новина вчора
- 19.10.2025 16:31
20 октября в Украине вводят графики отключений электроэнергии
- 19.10.2025 16:27
У Парижі пограбували Лувр 19 жовтня 2025 року Сьогодні Париж, столиця світового мистецтва, переживає справжній культурний шок
- 19.10.2025 16:25
20 жовтня 2025 року вводять графіки відключень електроенергії Чому знову вводять обмеження
- 19.10.2025 15:25
Важная новость вчера Одной из самых важных новостей 18 октября 2025 года стала информация о
- 19.10.2025 13:31
Політик Шошоаке звинуватила українську владу в утиску прав етнічних румунів Скандальна румунська євродепутат Діана Шошоаке знову
- 17.10.2025 14:35
Післяпологова депресія. Як позбутися? Поради Як повідомляє портал https://bukovina.biz.ua , у нормі після пологів жіночий організм реагує незначною втомленістю й впродовж трьох днів ...
- 17.10.2025 11:01
Почему биткоин продолжает падать?
- 15.10.2025 14:22

Всі новини