У місті Чернівці за участю СБУ, МВС, ДПА, вирішували, як боротися з відмиванням доходів та фіктивними фірмами

- 20.03.2009 18:28
У місті Чернівці за участю СБУ, МВС, ДПА, вирішували, як боротися з відмиванням доходів та фіктивними фірмами

У місті Чернівці відбулось чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань протидії тіньовим схемам економічної діяльності підприємств області та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на тему: «Діяльність фінансових установ з ознаками «фіктивності» на території Чернівецької області в умовах фінансової кризи».

Увагу учасників МРГ – представників правоохоронних та державних органів було привернуто до ризиків використання таких установ у схемах легалізації доходів злочинного походження, спричинення шкоди інтересам громадян і держави у наслідок надання ними неповної, або недостовірної інформації щодо їхніх послуг, а також діяльності поза полем правового регулювання.

Регіональний відділ Держфінмоніторингу привернув увагу учасників національної системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, що в умовах дефіциту банківських кредитів можлива активізація шахрайських «пірамід», які побудовані за схемами спільного кредитування, псевдоінвестиційних проектів, страхування за кордоном.

З доповідями виступили начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області та представники Управлінь СБУ, МВС (УБОЗ, УДСБЕЗ), ДПА в Чернівецькій області.

Під час засідання було обговорено проблемні питання, що виникають у регіональних підрозділів державних органів області при застосуванні  законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів.

За підсумками роботи МРГ прийнято рішення, яке спрямоване на покращення координації та взаємодії на регіональному рівні учасників національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом у сфері діяльності суб’єктів господарювання - фінансових посередників.


Ключові слова: Відмивання грошей, Чернівці, СБУ, ДПА, МВС, УБОЗ, ВДЗБЕЗ

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Какие предметы быта загрязняют воздух В США и Европе наряду с выхлопными газами от автомобилей серьезными источниками загрязнения воздуха являются различные предметы бытовой
- 16.02.2018 17:37
В Черновцах зафиксирован первый случай гриппа Как сообщает начальник отдела Черновицкого лабораторного центра Юрий Падурару, на Буковине зафиксировали первые случаи заболевания гриппом.
- 16.02.2018 16:47
Полісмени в Чернівцях затримали вуличного шахрая Про протиправний вчинок на одній із площ у центрі міста поліцію повідомив місцевий житель.
- 16.02.2018 15:46
Черновицким школьникам не придется учиться по субботам По сообщению начальника управления образования Черновицкого областного совета Сергея Мартынюка, черновицкие школьники
- 16.02.2018 14:45
Сколько денег нужно для счастья Американские психологи из университетов Пердью и Вирджинии провели анализ опроса 1,7 миллиона жителей 164 стран
- 16.02.2018 14:44
В Китае засняли самое дурацкое ограбление В китайской соцсети Weibo был опубликован видеоролик с, пожалуй, самой глупой и бессмысленной попыткой ограбления
- 16.02.2018 13:28
В Черновцах карантин продлили до 23 февраля Эпидемиологи предложили в Черновцах продлить приостановку учебного процесса в школах еще на неделю.
- 16.02.2018 12:43
Ставка ПДВ на ліки та медичні вироби Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що листом від 05.02.2018р. № 3375/7/99-99-15-03-02-17«Про особливості оподаткування ПДВ»
- 16.02.2018 12:01
Утверждены сроки призыва срочников Подписью президента Украины Петра Порошенко были утверждены сроки призыва на срочную службу в армию в 2018 году, а также даты
- 16.02.2018 10:43
В Японии вылечат грипп за сутки Особый препарат, позволяющий организму чеовека избавиться от вируса гриппа за рекордное время, изобрели японские фармацевты.
- 16.02.2018 10:25

Всі новини