У місті Чернівці за участю СБУ, МВС, ДПА, вирішували, як боротися з відмиванням доходів та фіктивними фірмами

- 20.03.2009 18:28
У місті Чернівці за участю СБУ, МВС, ДПА, вирішували, як боротися з відмиванням доходів та фіктивними фірмами

У місті Чернівці відбулось чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань протидії тіньовим схемам економічної діяльності підприємств області та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на тему: «Діяльність фінансових установ з ознаками «фіктивності» на території Чернівецької області в умовах фінансової кризи».

Увагу учасників МРГ – представників правоохоронних та державних органів було привернуто до ризиків використання таких установ у схемах легалізації доходів злочинного походження, спричинення шкоди інтересам громадян і держави у наслідок надання ними неповної, або недостовірної інформації щодо їхніх послуг, а також діяльності поза полем правового регулювання.

Регіональний відділ Держфінмоніторингу привернув увагу учасників національної системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, що в умовах дефіциту банківських кредитів можлива активізація шахрайських «пірамід», які побудовані за схемами спільного кредитування, псевдоінвестиційних проектів, страхування за кордоном.

З доповідями виступили начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області та представники Управлінь СБУ, МВС (УБОЗ, УДСБЕЗ), ДПА в Чернівецькій області.

Під час засідання було обговорено проблемні питання, що виникають у регіональних підрозділів державних органів області при застосуванні  законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів.

За підсумками роботи МРГ прийнято рішення, яке спрямоване на покращення координації та взаємодії на регіональному рівні учасників національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом у сфері діяльності суб’єктів господарювання - фінансових посередників.


Ключові слова: Відмивання грошей, Чернівці, СБУ, ДПА, МВС, УБОЗ, ВДЗБЕЗ

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Париже ограбили Лувр 19 октября 2025 года Лувр ограбили в Париже 19 октября
- 19.10.2025 17:32
Скандальная румынская евродепутат Диана Шошоакэ вновь оказалась в центре политического скандала Напомним, что Шошоакэ уже не раз
- 19.10.2025 16:33
Важлива новина вчора
- 19.10.2025 16:31
20 октября в Украине вводят графики отключений электроэнергии
- 19.10.2025 16:27
У Парижі пограбували Лувр 19 жовтня 2025 року Сьогодні Париж, столиця світового мистецтва, переживає справжній культурний шок
- 19.10.2025 16:25
20 жовтня 2025 року вводять графіки відключень електроенергії Чому знову вводять обмеження
- 19.10.2025 15:25
Важная новость вчера Одной из самых важных новостей 18 октября 2025 года стала информация о
- 19.10.2025 13:31
Політик Шошоаке звинуватила українську владу в утиску прав етнічних румунів Скандальна румунська євродепутат Діана Шошоаке знову
- 17.10.2025 14:35
Післяпологова депресія. Як позбутися? Поради Як повідомляє портал https://bukovina.biz.ua , у нормі після пологів жіночий організм реагує незначною втомленістю й впродовж трьох днів ...
- 17.10.2025 11:01
Почему биткоин продолжает падать?
- 15.10.2025 14:22

Всі новини