За відмивання через фіктивну фірму 58 мільйонів гривень - покарання на Буковині - 15 років

- 15.03.2009 09:07
За відмивання через фіктивну фірму 58 мільйонів гривень - покарання на Буковині - 15 років

Податківці Буковини викрили відмивання через фіктивну фірму 58 мільйонів гривень. Обвинувачено взято під варту. Ним виявився мешканець Чернігівської області. Про це повідомили у слідчому відділі податкової міліції ДПА в Чернівецькій області.

58 мільйонів 616 тисяч гривень примудрився «відмити» через фіктивну фірму мешканець Чернігівської області. Не здійснюючи  ніякої фінансово-господарської діяльності, він конвертував готівку по безтоварних операціях й відтак особисто знімав гроші з банківських рахунків.

За  фактом  фіктивного підприємництва із заподіянням великої матеріальної шкоди, а також - легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом порушено кримінальну справу за ст.ст.205 ч.2, 209 ч.3 КК України .

Обвинувачений взятий під варту та чекатиме на рішення суду в слідчому ізоляторі. Кримінальна справа перебуває на розгляді в Першотравневому районному суді м. Чернівці. У разі визнання вини чоловікові загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.

Джерело: ЗІК


Ключові слова: Відмивання грошей

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ДТП с маршруткой на автодороге Кельменцы - Черновцы Сегодня в на автодороге в направлении Черновцы-Новоселица-Кельменцы произошло ДТП.
- 24.09.2016 20:12
В Румынии - второе землетрясение 24 сентября Согласно всемирному сайту наблюдения за гаоактивностью Земли сообщает,
- 24.09.2016 12:07
В Украине землетрясение 24 сентября Подземные толчки ощущались во многих городах Украины.
- 24.09.2016 02:32
24 сентября в Черновцах произошло землетрясение Ощущалось раскачивание мебели в квартирах, люстр.
- 24.09.2016 02:27
Ограничения движения в Черновцах 25 09 2016 В Черновцах в воскресенье, 25 сентября, будут проводиться соревнования по легкой атлетике "Буковинская миля".
- 23.09.2016 17:47
Ученые обнаружили ген шестого чувства Давно известный ген PIEZO2, как выяснили исследователи Национального института здравоохранения, может отвечать за пресловутое шестое чувство
- 23.09.2016 16:52
Конфликт под одесской мэрией - ранен полицейский В Одессе произошел конфликт между охраной городской администрации и активистами "Антитрухановского митинга". В результате стычек пострадал сотрудник полиции
- 23.09.2016 16:02
Саакашвили выступает за роспуск Верховной Рады Бывший президент Грузии, а ныне - губернатор Одесской Области Михаил Саакашвили намерен
- 23.09.2016 15:36
Съемки фильма в Черновцах - с 25 сентября перекрывают дороги В Черновцах, как мы писали ранее, стартуют съемки драматического фильма. Съемочный процесс начнется уже 25 сентября, то есть, в ближайше
- 23.09.2016 15:11
ВР ушла на перерыв до 4 октября Утреннее заседание Верховной Рады Украины было официально закрыто первым вице-спикером парламента Ириной Геращенко
- 23.09.2016 14:56

Всі новини