Платинова Буковина

Податківці Буковини викрили відмивання через фіктивну фірму 58 мільйонів гривень. Обвинувачено взято під варту. Ним виявився мешканець Чернігівської області. Про це повідомили у слідчому відділі податкової міліції ДПА в Чернівецькій області.

58 мільйонів 616 тисяч гривень примудрився «відмити» через фіктивну фірму мешканець Чернігівської області. Не здійснюючи  ніякої фінансово-господарської діяльності, він конвертував готівку по безтоварних операціях й відтак особисто знімав гроші з банківських рахунків.

За  фактом  фіктивного підприємництва із заподіянням великої матеріальної шкоди, а також - легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом порушено кримінальну справу за ст.ст.205 ч.2, 209 ч.3 КК України .

Обвинувачений взятий під варту та чекатиме на рішення суду в слідчому ізоляторі. Кримінальна справа перебуває на розгляді в Першотравневому районному суді м. Чернівці. У разі визнання вини чоловікові загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.

Джерело: ЗІК

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У Чернівцях стартує опалювальний сезон: тепло подадуть з 4 листопада З 4 листопада у Чернівцях офіційно розпочнеться опалювальний
- 03.11.2025 17:07

Лише в окремих регіонах: графіки відключення світла на 4 листопада Заклик до громадян
- 03.11.2025 16:24

ЗСУ тиснуть під Добропіллям: наступ українських військ змушує росіян відтягувати сили з Покровська Українська армія продовжує активні наступальні дії на Добропільському
- 03.11.2025 15:38

Программа УЗ-3000: кому достанется бесплатная поездка по железной дороге и почему не всем
- 03.11.2025 15:00

Корабель інопланетян чи звичайна комета прилетить у листопаді? Як було виявлено об’єкт 3I/ATLAS
- 03.11.2025 14:54

Програма УЗ-3000: кому дістанеться безкоштовна поїздка залізницею і чому не всім В “Укрзалізниці” розповіли, як працюватиме нова соціальна ініціатива — програма “УЗ-3000”
- 03.11.2025 14:48

Команда США приїде до України для узгодження спільної дронової програми Уже наступного тижня до України прибуде представницька делегація зі
- 03.11.2025 12:02

Чернігів під небом тривоги: як живе місто, де темрява стала звичною Чернігів не спить. Навіть коли здається, що
- 30.10.2025 21:35

Корабль инопланетян прилетит в ноябре? Астрофизики предупреждают о загадочном объекте, который
- 30.10.2025 15:02

Російські ракети залетіли на Буковину з боку Румунії: деталі нічної атаки
- 30.10.2025 12:08

Всі новини