За відмивання через фіктивну фірму 58 мільйонів гривень - покарання на Буковині - 15 років
- 15.03.2009 09:07
Податківці Буковини викрили відмивання через фіктивну фірму 58 мільйонів гривень. Обвинувачено взято під варту. Ним виявився мешканець Чернігівської області. Про це повідомили у слідчому відділі податкової міліції ДПА в Чернівецькій області.
58 мільйонів 616 тисяч гривень примудрився «відмити» через фіктивну фірму мешканець Чернігівської області. Не здійснюючи ніякої фінансово-господарської діяльності, він конвертував готівку по безтоварних операціях й відтак особисто знімав гроші з банківських рахунків.
За фактом фіктивного підприємництва із заподіянням великої матеріальної шкоди, а також - легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом порушено кримінальну справу за ст.ст.205 ч.2, 209 ч.3 КК України .
Обвинувачений взятий під варту та чекатиме на рішення суду в слідчому ізоляторі. Кримінальна справа перебуває на розгляді в Першотравневому районному суді м. Чернівці. У разі визнання вини чоловікові загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.
Джерело: ЗІК
Коментарі (0)
Другие новости:
- 12.10.2025 11:17

- 12.10.2025 10:33

- 12.10.2025 10:25
- 11.10.2025 18:14

- 10.10.2025 14:14

- 10.10.2025 14:08

- 10.10.2025 13:54

- 10.10.2025 11:02

- 08.10.2025 13:07