Платинова Буковина

Нацбанк змінив вимоги до розкриття банківської таємниці

Що вступило в силу постанова N491 містить нову редакцію пунктів 6.1 та 6.2 глави 6 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів та Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Відповідне постанову "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" N491 від 12.11.2010 вступило в силу сьогодні, 14 грудня.

Як повідомляють аналітики ЛІГА: ЗАКОН, зазначені зміни торкнулися здійснення банками фінансового моніторингу.

Зокрема, постанова N491 містить нову редакцію пунктів 6.1 та 6.2 глави 6 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, відповідно до якої банки зобов'язані зобов'язані інформувати уповноважений орган про:

- Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

- Фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- Виявлені фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

- Фінансові операції клієнта, щодо якого в банку є мотивовані підозри про надання ним недостовірної інформації, яка стосується його ідентифікації;

- Операції, яка містить ознаки операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, у разі прийняття банком рішення про зупинення таких операцій;

- Зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

- Осіб, здійснення ідентифікації яких відповідно до законодавства є неможливим, і про операції, які такі особи здійснюють або мали намір провести;

- Операції, яка підлягає фінансовому моніторингу, у разі прийняття рішення про відмову від проведення цієї операції;

- Прибуткових фінансові операції клієнта, щодо якого уповноваженим органом прийнято рішення про зупинення його видаткових операцій.

Крім того, банки зобов'язані надавати на запит уповноваженого органу наступну інформацію, яка містить банківську таємницю:

- Додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов'язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інформацію, копії документів, необхідні для виконання покладених на уповноважений орган завдань;

- Інформацію, копії документів, необхідні для виконання уповноваженим органом запиту, який надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

- Інформацію про відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу;

- Інформацію, необхідну для перевірки фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції 3 грудня 2010 року і набирає чинності 14 грудня 2010 року.

Людмила Король, за матеріалами uabanker.net/d

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Яким чином Флуконазол допомагає при усуненні грибкових інфекцій В аптеці ANC препарат доступний у кількох лікарських формах – капсулах, таблетках
- 24.04.2024 16:04

МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку В мережі зʼявився документ про те , що МЗС наказало
- 23.04.2024 10:14

Практичні поради: як розкрутити Ютуб канал і залучити аудиторію Якщо у вас є аудиторія не лише на Ютуб, але й інших платформах, обов’язково використовуйте цей
- 23.04.2024 09:14

Рецепт ніжного домашнього зефіру без випікання Швидко та просто: рецепт ніжного домашнього зефіру без випікання
- 16.04.2024 10:32

Минулої доби шахраї ошукали двох чоловіків на суму понад 31 тисячу гривень: дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження Цього разу аферистам вдалося незаконно збагатитися чужими коштами під приводом
- 16.04.2024 10:09

ДНК тест для родового дерева, ДНК-экспертиза на этническое происхождение ДНК-тестирование – это мощный инструмент, который позволяет
- 15.04.2024 13:56

Образа: мозок шукає швидкі способи впоратися зі стресом Ми отримуємо сигнал ззовні, але не знаємо, що з ним робити
- 05.04.2024 11:23

Британський суд відклав екстрадицію Джуліана Ассанжа до США Засновник WikiLeaks у Великій Британії
- 01.04.2024 13:10

Чому наш організм вимагає солодкої та жирної їжі і що з цим робити Солодощі для нашого тіла це простий і, головне, швидкий спосіб о
- 01.04.2024 12:58

На Буковині слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні домашнього насильства Житель обласного центру впродовж тривалого часу вчиняв протиправні дії відносно
- 01.04.2024 12:48

Всі новини