Банківська таємниця - 2011: правила змінено

- 14.12.2010 14:32
Банківська таємниця - 2011: правила змінено

Нацбанк змінив вимоги до розкриття банківської таємниці

Що вступило в силу постанова N491 містить нову редакцію пунктів 6.1 та 6.2 глави 6 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів та Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Відповідне постанову "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" N491 від 12.11.2010 вступило в силу сьогодні, 14 грудня.

Як повідомляють аналітики ЛІГА: ЗАКОН, зазначені зміни торкнулися здійснення банками фінансового моніторингу.

Зокрема, постанова N491 містить нову редакцію пунктів 6.1 та 6.2 глави 6 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, відповідно до якої банки зобов'язані зобов'язані інформувати уповноважений орган про:

- Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

- Фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- Виявлені фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

- Фінансові операції клієнта, щодо якого в банку є мотивовані підозри про надання ним недостовірної інформації, яка стосується його ідентифікації;

- Операції, яка містить ознаки операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, у разі прийняття банком рішення про зупинення таких операцій;

- Зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

- Осіб, здійснення ідентифікації яких відповідно до законодавства є неможливим, і про операції, які такі особи здійснюють або мали намір провести;

- Операції, яка підлягає фінансовому моніторингу, у разі прийняття рішення про відмову від проведення цієї операції;

- Прибуткових фінансові операції клієнта, щодо якого уповноваженим органом прийнято рішення про зупинення його видаткових операцій.

Крім того, банки зобов'язані надавати на запит уповноваженого органу наступну інформацію, яка містить банківську таємницю:

- Додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов'язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інформацію, копії документів, необхідні для виконання покладених на уповноважений орган завдань;

- Інформацію, копії документів, необхідні для виконання уповноваженим органом запиту, який надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

- Інформацію про відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу;

- Інформацію, необхідну для перевірки фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції 3 грудня 2010 року і набирає чинності 14 грудня 2010 року.


Ключові слова: зміни у таємниці банків

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У Європарламенті закликали до термінового ембарго на агропродукцію з РФ Дебати з цього питання відбулися вчора, 12 березня, повідомляє DW.
- 14.03.2024 11:56
Розпочалася реєстрація на НМТ-2024 Цей процес триватиме до 11 квітня включно
- 14.03.2024 11:49
У Чернівецькому районі слідчі поліції задокументували дорожньо-транспортну пригоду, в якій травмувалася буковинка Учора, 13 березня, до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілою в селі
- 14.03.2024 11:39
Нардеп Мазурашу вийшов з партії “Слуга народу” Народний депутат України Георгій Мазурашу, який представляє Буковину в
- 13.03.2024 18:54
Переобладнання бусів Чернівці Ми - компанія з переобладннаня авто у Чернівцях, яка професійно займається переобладнанням мікроавтобусів, фургонів
- 13.03.2024 15:01
Маск приїде на фабрику Tesla під Берліном після підпалу ЛЕП "Гігафабрика" Tesla під Берліном відновлює виробництво після відновлення електропостачання, перерваного тиждень тому через підпал ЛЕП.
- 13.03.2024 15:00
Шахед попав у п'ятиповерховий будинок у Сумах - є загиблі Попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15
- 13.03.2024 14:36
В Київі приберуть стихійне кладовище домашніх тварин На Оболоні, у районі Оболонського в Києві, заплановано
- 13.03.2024 11:48
На соратника Навального Леоніда Волкова напали у Литві. У Вільнюсі напали з молотком на Леоніда
- 12.03.2024 20:58

Всі новини