У Чернівецькій області тільки в одній фірмі відмили готівкових коштів на суму майже 38,5 млн.грн

- 01.03.2009 14:43
У Чернівецькій області тільки в одній фірмі  відмили готівкових коштів на суму майже 38,5 млн.грн

В Чернівецькій області направлена до суду кримінальна справа, порушена з використанням матеріалів Держфінмоніторингу

З урахуванням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України була порушена кримінальна справа управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Чернівецькій області.

Кримінальна справа порушена проти службових осіб приватного підприємства за ознаками злочинів передбачених ч.2 ,ст. 205 “Фіктивне підприємництво”,

та ч. 3 ст. 209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” Кримінального Кодексу України. Вищевказані особи протягом 2008 року здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків на суму майже 38,5 млн.грн.

Справа направлена для судового розгляду до Першотравневого районного суду м. Чернівці.



Джерело: http://www.sdfm.gov.ua


Ключові слова: Легалізація (відмивання) доходів, ДПА в Чернівецькій області

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ЖД катастрофа в Нью-Джерси - поезд врезался в станцию В американском штате Нью-Джерси, в городе Хобокен 29 сентября произошла железнодорожная катастрофа. Как стало известно
- 29.09.2016 17:54
Верховный суд РФ окончательно запретил Меджлис По решению Верховного суда РФ, принятого 29 сентября, Меджлис крымскотатарского народа признается экстремистской организацией, деятельность
- 29.09.2016 17:34
ВР поддержала закон об увольнении судей Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поделился в своем Twitter результатами голосования касаемо
- 29.09.2016 16:56
Обезжиренные продукты вредят здоровому сну Причиной бессонницы может стать причина с низким содержанием жиров. Такое заявление сделала американский диетолог Дебора Енос на основании проведенного
- 29.09.2016 15:53
Система е-декларирования дала очередной сбой По сообщению Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции, из-за сбоя с в системе электронного декларирования отображалось
- 29.09.2016 14:58
Главу жд вокзала в Черновцах задержали за взятку За взяточничество сотрудниками Национальной полиции был задержан начальник железнодорожного вокзала Черновцов
- 29.09.2016 14:11
Обшивка сидений в Черновцах - компания Кораблик Обшивка салонов легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов, а также обивка сидений и врезка стекла - все эти услуги предоставляет
- 29.09.2016 12:15
Маленькая буковинка погибла в ДТП под Каменцем-Подольским 28 сентября утром, примерно в 11:00, недалеко от села Гуменцы Хмельницкой области произошла смертельная авария
- 29.09.2016 12:08
ДТП в Черновцах 29 09 2016 - дворника сбили насмерть В Черновцах произошло уже второе дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб работник коммунального предприятия.
- 29.09.2016 11:26
IT-рынок объединяется в разработке искусственного интеллекта Для того, чтобы оценить и понять преимущества искусственного интеллекта, своим усилия объединят крупнейшие игроки IT-индустрии.
- 29.09.2016 10:52

Всі новини